Польща розслідує діяльність швейцарської «дочки» Orlen через шахрайську угоду на $400 млн та можливі порушення санкцій
Розслідування може виявити порушення міжнародного ембарго на імпорт нафти з Ірану чи росії
Правоохоронні органи Польщі розпочали розслідування діяльності компанії Orlen Trading Switzerland (OTS) – швейцарської дочірньої компанії польського нафтового гіганта PKN Orlen.
Про це повідомляє польське радіо Radio Zet.
Причина розслідування: OTS перерахувала 1,6 млрд злотих (близько $400 млн) неперевіреній конторі, яка виявилася шахрайською. У звітах Orlen цю втрату завуалювали під «одноразове списання» з нафтової угоди, яку уклала швейцарська «дочка».
OTS не отримала ні сирої нафти, ні нафтопродуктів, за які заплатила. Компанія звернулася з вимогою повернути передоплату, але безрезультатно.
OTS оцінила шанси на стягнення заборгованості як малоймовірні.
Як наслідок директора OTS затримали в Польщі, але відпустили під заставу.
Розслідування ПДВ-схем, пов'язаних з OTS, може виявити порушення міжнародного ембарго на імпорт нафти з Ірану чи росії.
Бекграунд. Кілька тижнів тому прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив про можливі проблеми в Orlen через діяльність її швейцарської «дочки». Він висловив «обґрунтовані побоювання», що компанія може призвести до «дуже серйозних проблем» для Польщі.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
