Суд обрав запобіжний захід двом директорам Ibox bank за відмивання понад 5 млрд грн – БЕБ
Підозрюваним обрали тримання під вартою
Суд обрав двом керівникам департаментів Ibox bank запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрювані «відмили» понад 5 млрд грн для нелегальних казино.
Про це повідомила пресслужба БЕБ.
Слідчі встановили, що підозрювані спільно з акціонерами банку організували схему легалізації коштів із використанням «міскодингу». Уточнюється, що для її реалізації фігуранти створили понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в цьому банку.
Зазначається, що надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів і послуг.
Наразі трьох підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи щодо екстрадиції фігурантів до України для притягнення до кримінальної відповідальності. Досудове розслідування триває.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що в березні правління Нацбанку України ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії Айбокс Банку, 37-го за розміром активів із 66 українських банків, та його ліквідацію у зв'язку з низкою порушень, серед яких сприяння в проведенні турніру зі спортивного покеру й недостатній фінмоніторинг клієнтів навіть після попередження регулятора.
Згодом IBOX повідомив про відновлення роботи своїх терміналів.
«Термінали IBOX готові приймати платежі за основними послугами. Серед них: Monobank, А-Банк, ПУМБ, ОТП Банк, Sportbank, Unex Bank, Lifecell, Vodafone, Kyivstar та інші», – йдеться у повідомленні.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
