Фінмоніторинг зупинив підозрілі операції на 5,4 млрд грн за перше півріччя

З початку 2024 року Державна служба фінансового моніторингу зібрала понад 800 тис. повідомлень про фінансові операції, з яких майже 150 тис. виявилися підозрілими. У результаті цієї діяльності до правоохоронних органів передали 570 матеріалів, що допомогли зупинити операції на суму 5,4 млрд грн, пов'язані з кримінальними правопорушеннями.

Про це повідомили в службі фінмоніторингу.

Протягом першого півріччя 2024 року від суб’єктів первинного фінансового моніторингу було отримано 813 983 повідомлення про фінансові операції, які підлягають моніторингу, серед яких:

• 145 483 повідомлення про підозрілі фінансові операції (діяльність);
• 666 930 повідомлень про порогові операції;
• 189 повідомлень про порогові та підозрілі операції;
• 1381 повідомлення, отримане на запит на відстеження.

У першому півріччі 2024 року Держфінмоніторинг підготував 570 матеріалів (325 узагальнених матеріалів та 245 додаткових узагальнених матеріалів), які передав до:

• Національної поліції України – 161 матеріал (126 узагальнених та 35 додаткових узагальнених матеріалів);
• Служби безпеки України – 156 матеріалів (101 узагальнений та 55 додаткових узагальнених матеріалів);
• Національного антикорупційного бюро України – 96 матеріалів (21 узагальнений та 75 додаткових узагальнених матеріалів);
• Державного бюро розслідувань – 65 матеріалів (22 узагальнені та 43 додаткові узагальнені матеріали);
• Бюро економічної безпеки України – 50 матеріалів (36 узагальнених та 14 додаткових узагальнених матеріалів);
• органів прокуратури – 42 матеріали (19 узагальнених та 23 додаткових узагальнених матеріалів).

Загальна сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів і вчиненням кримінальних правопорушень, становить 41,5 млрд грн.

Протягом фінансових розслідувань Держфінмоніторингом було зупинено операції, пов’язані з легалізацією коштів та вчиненням кримінальних правопорушень, на суму 5,4 млрд грн.

У першому півріччі 2024 року до правоохоронних органів було направлено 86 матеріалів, пов'язаних з фінансуванням тероризму, сепаратизму та військовою агресією з боку росії. Ці матеріали розподіляються на кілька складових:

• 48 матеріалів, що містили підозри щодо фінансових операцій або їх учасників, пов’язаних з військовою агресією з боку рф та колабораційною діяльністю;
• 34 матеріали щодо фінансових операцій або їх учасників, до яких застосовано санкції;
• 7 матеріалів, що стосуються фінансування тероризму або сепаратизму;
• 1 матеріал щодо замороження активів клієнта, пов'язаного з терористичною діяльністю або міжнародними санкціями.

Держфінмоніторинг активно співпрацює з міжнародними партнерами, зокрема з Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). Протягом першого півріччя 2024 року було направлено 16 запитів до підрозділів фінансових розвідок іноземних держав та отримано 30 повідомлень від іноземних колег.