Україна та Молдова заявили про викриття групи, яка ошукала військових ЗСУ на 46 млн грн – ОГП
За даними слідства, фігуранти привласнювали передоплату за продаж автомобілів і дронів через інтернет
Правоохоронці України та Молдови заявили, що в межах міжнародної співпраці викрили злочинне угруповання, яке обманом заволоділо коштами військових ЗСУ під виглядом продажу автомобілів і дронів через інтернет. Молдовські правоохоронці повідомили про підозру в шахрайстві 9 українцям.
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора України.
«Встановлено, що мешканці Одеської області – члени двох сімей, які після початку повномасштабного вторгнення переїхали до Молдови, організували схему заволодіння коштами. Злочинне угруповання діяло на території Молдови та України упродовж 2023–2024 років», – йдеться у повідомленні.
За даними слідства, фігуранти, використовуючи номери мобільних телефонів українських операторів, розміщували оголошення на онлайн-платформах OLX, Bon.Ua, Avto-Ria про продаж автомобілів і дронів із-за кордону для потреб Збройних Сил України.
Наголошується, що покупцям пропонували внести передоплату на банківську карту, а після одержання грошей продавці не виходили на зв'язок. Отримані гроші зловмисники вкладали в елітні автомобілі та золоті прикраси.
«Станом на теперішній час встановлено 67 епізодів шахрайства. Приблизна сума збитків становить 46 млн грн. Остаточна кількість постраждалих ще встановлюється. Наразі встановлено щонайменше 27 учасників злочинного угруповання, більшість із них перебувають на території Республіки Молдова. Наразі вживаються дії для їх затримання», – наголосили в Офісі Генпрокурора.
Уточнюється, що правоохоронці в Молдові провели 23 обшуки, вилучили приблизно $61 000, 20 елітних автомобілів, близько 5 кг золота, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи. На території України проведено 13 обшуків і вилучено 3 автомобілі, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи.
«На цей час 8 із 9 підозрюваних у Республіці Молдова обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Досудове розслідування триває», – наголошується в повідомленні.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що в Україні проведено масштабну операцію з викриття чиновників, що розкрадали кошти, виділені на ЗСУ. У злочинних діях підозрюються 28 осіб, із них дев'ять – у складі організованих злочинних груп.
Окрім цього, Офіс Генпрокурора запустив дашборд з інформацією про правопорушення у сфері бізнесу. Тепер можна переглянути кількість відкритих справ щодо бізнесу, відфільтрувати їх за конкретною статтею або періодом тощо.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
