БЕБ підозрює компанію київського блогера в несплаті більш як 200 млн грн податків

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки викрили компанію відомого блогера – він ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Зазначається, що підозрюваний залучив до своєї діяльності декількох осіб серед знайомих і тих, які мають спеціальні знання в галузі інформаційних технологій, для одержання незаконних прибутків від роботи в мережі Інтернет. У 2020 році він заснував та організував діяльність комерційної структури, створив вебресурс і згодом зареєстрував торгову марку.

Уточнюється, що компанія здійснювала арбітраж інтернет-трафіку (афілейт-маркетинг). Йдеться про рекламування в інтернеті та соціальних мережах товарів, послуг третіх осіб переважно з індустрії «gambling» (ринок онлайн-казино, азартних ігор), «dating» (ринок онлайн-сервісів для віртуальних знайомств), «betting» (ринок онлайн-ставок, букмекерських організацій), «nutra» (онлайн-ринок товарів для краси та здоров’я) тощо.

«Засновник компанії здійснював загальне керівництво роботою комерційної структури, а довірена особа займалась обліком отриманих грошових коштів, видачею заробітної плати співробітникам тощо. Аби приховати доходи та ухилитися від сплати податків і зборів компанію не реєстрували як юридичну особу та не ставили на облік як платника податків в органах ДПС України, трудові договори з працівниками не укладалися», – йдеться в повідомленні.

Окрім цього, встановлено, що керівник компанії запровадив механізм одержання власних доходів, у тому числі від надання послуг, шляхом переведення коштів у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців, зареєстрованих на нього та довірених осіб, з подальшим їх обміном у готівку, яку отримували в пунктах обміну валют.

«Довірені особи підозрюваного реєстрували криптовалютні гаманці, використовуючи свої особисті дані та документи, на які надходила криптовалюта за надані компанією послуги з арбітражу трафіку. Віртуальні активи переводили на електронні гаманці керівника компанії, а також обмінювали в долари США», – повідомили в БЕБ.

Так керівник компанії отримав доходи, які за офіційним курсом НБУ на той час були еквівалентні понад 1 млрд грн. У БЕБ додали, що доходи не були відображені в деклараціях про майновий стан і доходи за 2020-2023 роки, податки з них не сплачувалися.

«Такі дії призвели до фактичного ненадходження до бюджету держави понад 213 млн грн податків. Надалі підозрюваний легалізував кошти одержані злочинним шляхом. Зокрема придбав низку об’єктів нерухомості та елітні транспортні засоби», – підкреслили слідчі.

Детективи під час проведення низки обшуків арештували 8 транспортних засобів, серед яких елітні супер/спорт кари, квартири та нерухомість в столиці.

Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що у Україні проведено масштабну операцію з викриття чиновників, що розкрадали кошти, виділені на ЗСУ. У злочинних діях підозрюються 28 осіб, із них дев'ять – у складі організованих злочинних груп.

Тими часом з казино стягнули понад 1,07 млрд грн несплачених податків. Службові особи цієї компанії нібито умисно ухилялися від сплати податків протягом 2 років.