БЕБ підозрює довірену особу київського блогера у сприянні ухиленню від сплати 200 млн грн податків
Компанія не відобразила інформацію про майновий стан і доходи за 2020–2023 роки в деклараціях
Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки повідомили про підозру довіреній особі «відомого» блогера в сприянні ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах.
Про це повідомила пресслужба БЕБ.
За даними слідства, підозрюваний допомагав керівнику компанії отримувати незаконні прибутки від роботи в мережі Інтернет. Чоловік займався обліком одержаних коштів, видачею заробітної плати співробітникам тощо.
Уточнюється, що компанія здійснювала арбітраж інтернет-трафіку (афілейт-маркетинг). Йдеться про рекламування в інтернеті, соціальних мережах товарів, послуг третіх осіб переважно з індустрії «gambling» (ринок онлайн казино, азартних ігор), «dating» (ринок онлайн сервісів для віртуальних знайомств), «betting» (ринок онлайн ставок, букмекерських організацій), «nutra» (онлайн ринок товарів для краси та здоров’я) тощо.
«Аби приховати доходи та ухилитися від сплати податків і зборів компанію не реєстрували як юридичну особу та не ставили на облік як платника податків в органах ДПС України, трудові договори з працівниками не укладалися», – йдеться у повідомленні.
У БЕБ нагадали, що керівник компанії запровадив механізм отримання власних доходів, у тому числі від надання послуг, шляхом переведення коштів у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців, зареєстрованих на нього та довірених осіб, з подальшим їх обміном в готівку, яку отримували в пунктах обміну валют.
Водночас довірені особи підозрюваного реєстрували криптовалютні гаманці, використовуючи свої особисті дані та документи, на які надходила криптовалюта за надані компанією послуги з арбітражу трафіку. Віртуальні активи переводили на електронні гаманці керівника компанії, а також обмінювали на долари США.
Зараз до суду скеровано клопотання про обрання довіреній особі запобіжного заходу у вигляді застави на суму 213 млн грн.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що БЕБ підозрює компанію київського блогера в несплаті більш як 200 млн грн податків. Компанія здійснювала арбітраж інтернет-трафіку, проте її не було зареєстровано як юридичну особу.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
