Рада ввела спецконфіскацію для юросіб: що мається на увазі

Верховна Рада проголосувала законопроєкт №11443 щодо удосконалення механізмів притягнення юридичних осіб до відповідальності за підкуп посадових осіб іноземних держав.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Крім того, прийнято в цілому законопроєкт №10319  стосовно податкових заходів для подальшої боротьби з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях.

«Це дуже важливі кроки для подальшого руху України до членства в OECD», – зазначив Железняк.

Нагадаємо: метою прийняття проєкту закону №11443 є забезпечення виконання Україною взятих на себе зобов’язань з імплементації рекомендації Ради Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо подальшої боротьби з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях та запровадження ефективного механізму притягнення юридичних осіб до відповідальності, який відповідатиме Конвенції ОЕСР про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях.

Проєктом закону пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України, якими передбачити:

• підстави для застосування до юридичної особи заходів кримінальної відповідальності фізичної особи;
• підстави для звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінально-правового характеру;
• збільшення розміру штрафів, які застосовуються до юридичних осіб як основний захід кримінально-правового характеру та можливість застосування додаткових (нефінансових) заходів кримінально-правового характеру;
• правила застосування заходів кримінально-правового характеру та обмеження на ліквідацію юридичних осіб за спеціальною процедурою;
• можливість застосування спеціальної конфіскації на підставі ухвали про застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичної особи та випадки застосування спеціальної конфіскації за такої підстави.

Документом також пропонується передбачити, що до юридичної особи можуть застосовуватись і додаткові (нефінансові) заходи кримінально-правового характеру: тимчасові обмеження діяльності юридичної особи або тимчасове обмеження в отриманні прав і переваг.

Як пояснюється у проєкті, тимчасові обмеження діяльності юридичної особи – це заборона для юрособи протягом визначеного судовим рішенням часу здійснювати певний вид та/або види діяльності. Зокрема:

1. Брати участь у публічних закупівлях;
2. Користуватися ліцензією (зупинити дію ліцензії);
3. Брати участь у приватизації державного та комунального майна;
4. Брати участь в оренді державного та комунального майна (у тому числі продовженні договору оренди);
5. Отримувати, продовжувати строк дії спеціального дозволу на користування надрами (у тому числі зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами) тощо.

Водночас тимчасове обмеження в отриманні прав і переваг – це заборона для юридичної особи протягом визначеного судовим рішенням строку отримувати визначені законодавством України права та/або переваги. Зокрема:

1. Одержувати будь-які пільги та активи від держави та громади;
2. Залучати, використовувати, освоювати кошти міжнародних технічних проєктів та міжнародних фінансових операцій;
3. Отримувати державну допомогу суб’єктами господарювання (бути отримувачем державної допомоги);
4. Набувати статусу резидента «Дія Сіті»;
5. Отримувати державну та іншу фінансову підтримку експортної діяльності.

Крім того, проєктом пропонується внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України, якими передбачити:

• спеціальний порядок для автономного кримінального провадження щодо юридичної особи як на стадії досудового розслідування, так і судового розгляду;
• особливості участі представника, захисника юридичної особи, які передбачають розширений обсяг прав і процесуальних можливостей для сторони захисту;
• можливість скасування обмежень щодо юридичної особи;
• закінчення досудового розслідування шляхом або закриття кримінального провадження, або звернення до суду з актом про застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру;
• особливості виконання ухвали про застосування заходів кримінально-правового характеру.

Строк застосування додаткових (нефінансових) заходів кримінально-правового характеру пропонується визначати судом і встановлювати його від шести місяців до трьох років.

Бекграунд. Раніше Mind писав, що Рада ухвалила закон для отримання $50 млрд під росактиви. Ним вносяться зміни до Бюджетного кодексу: умовні зобов’язання, розширення поняття держборгу та створення реєстру.