Нацбанк оштрафував РВС Банк на 135 млн грн
Загалом у грудні регулятор застосував заходи впливу до трьох банків та 25 фінустанов за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
Національний банк у грудні 2024 року оштрафував АТ «РВС Банк» на 135 млн грн за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Йдеться про невиконання обов'язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.
Про це повідомила пресслужба регулятора.
Ще 50 000 грн штрафу банк має сплатити через недотримання встановленого Нацбанком порядку проведення розрахунків за валютними операціями. РВС Банк отримав також письмове застереження за порушення вимог до виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, а також до внесення даних до анкет клієнтів.
Банк пов'язують з екснардепом Русланом Демчаком. У 2018 році АМКУ дозволив йому купити більше 50% акцій РВС Банку. Також комітет надав дозвіл на безпосереднє придбання більше 25% акцій РВС Банку Олександру Стецюку та на отримання контролю за фінустановою шляхом отримання в управління від Демчака акцій банку. Стецюк раніше був помічником нардепа. Зараз йому належать 99% РВС Банку. Ще 1% – Демчак Катерині Русланівні, ймовірно доньці колишнього депутата.
У квітні НАБУ оголосило Демчака у розшук. Його підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем. Ще раніше, у серпні 2023-го екснардепу повідомили про підозру в пособництві маніпулюванню на фондовій біржі та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
Нацбанк оштрафував на 2 млн грн АТ «АБ «Радабанк» за неналежне виконання обов’язку банку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід.
ПАТ «МТБ Банк» отримав два штрафи: 651 000 грн – за невиявленні факту належності кінцевого бенефіціарного власника клієнта до осіб, пов’язаних з політично значущими особами та неналежне виконання обов’язку банку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід; 200 000 грн – за неналежне виконання банком обов’язку щодо здійснення валютного нагляду.
Також регулятор застосував заходи впливу до двадцяти п’яти небанківських фінансових установ за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства – штрафи та письмові застереження.
Бекграунд. Раніше Mind писав, що суд підтвердив правомірність рішення Нацбанку про анулювання ліцензії на надання фінансових послуг ТОВ «ФК «Валта Груп» та виключення компанії з Державного реєстру фінансових установ.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
