За матеріалами БЕБ судитимуть підсанкційного російського олігарха Шелкова
Його звинувачують у фінансуванні дій проти держави, ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей
Детективи Бюро економічної безпеки України направили до суду обвинувальний акт щодо підсанкційного російського олігарха. Серед іншого його звинувачують в ухиленні від сплати податків та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
Про це повідомила пресслужба БЕБ.
За матеріалами кримінального провадження, організована злочинна група, створена та очолювана російським олігархом, через австрійську компанію приховано поставила продукцію українського комбінату підприємствам рф майже на 90 млн грн.
Як стверджують правоохоронці, ці підприємства безпосередньо причетні до виготовлення зброї для потреб міністерства оборони рф, а також задіяні в забезпеченні потреб оборонно-промислового комплексу та створенні стратегічних резервів країни-агресора.
За контрактами титановмісні концентрати постачалися до компанії з місцем реєстрації в Австрії, хоча фактично відразу відвантажувалися на адресу російських підприємств, ідеться в повідомленні. При цьому експортували продукцію за заниженими цінами.
Раніше зусиллями БЕБ, Офісу генпрокурора, Мін’юсту рішенням Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду це майно та активи було стягнуто в дохід держави. Наразі комбінат перебуває у власності України.
Рішеннями РНБО, введеними в дію указами президента України, стосовно російського олігарха та пов’язаних із ним юридичних осіб було застосовано низку персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, повідомили у пресслужбі відомства.
Бекграунд. Раніше Mind писав, що детективи БЕБ повідомили уродженці росії про підозру у фінансуванні дій, вчинених із метою насильницької зміни меж території та державного кордону України, ухиленні від сплати податків та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
