АРМА розшукало за кордоном активів на понад $100 млрд
Серед них – замок у Лондоні вартістю 2 млн фунтів стерлінгів, маєток в іспанській Марбельї, статуетки та картини вартістю більше ніж 27 млн фунтів стерлінгів.
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявило за кордоном активи, які належать підсанкційним особам та фігурують у кримінальних провадженнях в Україні на загальну суму понад $100 млрд
Про це під час публічного звіту за підсумками 2024 року повідомила голова Нацагентства Олена Дума, передає Укрінформ.
У 2024 році в кооперації з міжнародними організаціями вдалося розшукати 587 млн грн на закордонних рахунках, корпоративні права на 285 млн грн, понад 70 од. транспортних засобів класу люкс, 40 земельних ділянок у різних куточках світу, 162 об’єкти нерухомості, а також 4 предмети мистецтва, вартість яких сягає мільйонів доларів.
«Серед цього всього є замок у Лондоні вартістю 2 млн фунтів стерлінгів, маєток в іспанській Марбельї, статуетки та картини вартістю більше ніж 27 млн фунтів стерлінгів. Це публічні активи, які я можу назвати. Вони є предметами кримінальних проваджень, порушених правоохоронними органами на території України. Це те, над чим нам потрібно працювати в цьому році, аби повернути кошти за них до України», – розповіла Дума.
За її словами, торік Нацагентство направило 383 запити щодо виявлення та розшуку активів до компетентних органів 51 країни, серед яких Велика Британія (29 запитів), Польща (25), Кіпр (22), Іспанія (22), США (20).
Нині співробітники АРМА долучені до проєктів OSCAR та A.S.S.E.T. від Європол. Завдяки останньому, зокрема, вдалося отримати інформацію про залишок на рахунку в банку Чорногорії на суму $6 млн одного з фігурантів кримінальних справ. Команда нацагентства також бере участь у роботі пілотного проєкту Інтерполу Silver Notice, в межах якого відбувається обмін інформацією про злочинні доходи та активи незаконного походження.
Бекграунд. Раніше Mind писав, що АРМА списало майже 140 млн грн з рахунків компаній, пов'язаних з російськими олігархами Міхаілом Фрідманом та Пєтром Авєном.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
