НБУ оштрафував банк і п'ять небанківських фінустанов
Також Нацбанк письмово застеріг «Укрпошту» щодо неефективного управління ризиками
Національний банк України в липні 2025 року оштрафував АКБ «Індустріалбанк» і п'ять небанківських фінустанов за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
У пресслужбі зазначили, що регулятор оштрафував їх за різні порушення законодавства. Зокрема, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.
Заходи впливу застосовано до таких фінустанов:
- Індустріалбанк» – штраф на загальну суму 800 000 грн;
- ТОВ «Лінеура Україна» – 9,63 млн грн штрафу;
- ТОВ «ФК «Маре» – 595 000 грн штрафу;
- ТОВ «ФК «Мідл» – 340 000 грн штрафу;
- ТОВ «ПрофітГід» – штраф у розмірі 170 000 грн;
- ТОВ «Мілоан» – 51 000 грн штрафу.
Окрім того, Нацбанк письмово застеріг «Укрпошту» щодо неефективного управління ризиками.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що віртуальні активи не стануть платіжним засобом в Україні. Голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, що гривня залишатиметься єдиною законною валютою, а використання криптовалют у розрахунках – неприйнятне для регулятора.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
