ОНОВЛЕНО: Нацбанк припинив незаконну діяльність «Ліберті Фінанс» через «КИТ Group»
Рішення НБУ ухвалено після нагляду, який виявив ознаки надання фінансових послуг без відкриття рахунку
Національний банк України ухвалив рішення про заборону ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» (код ЄДРПОУ 39806926) та пов’язаним із ним особам надавати фінансові платіжні послуги через інтернет-сервіси «КИТ Group» («KIT GROUP»).
Про це йдеться на сайті регулятора.
Під час безвиїзного нагляду регулятор встановив, що на сайтах і ресурсах «КИТ Group» активно просувається послуга з переказу коштів, а перелік адрес, де вона пропонується, майже повністю збігається з пунктами обміну валют «Ліберті Фінанс». Водночас компанія не мала ліцензії НБУ на переказ коштів без відкриття рахунку, що є фінансовою послугою, яка підлягає обов’язковому ліцензуванню.
Так, поглиблений аналіз підтвердив, що «Ліберті Фінанс» фактично здійснювала операції з переказу коштів без відкриття рахунку через онлайн-сервіси «КИТ Group», використовуючи однойменні торговельні марки. Власником цих торговельних марок, за даними НБУ, був кінцевий бенефіціар компанії Антон Ткаченко.
На підставі законів «Про фінансові послуги та фінансові компанії» і «Про платіжні послуги» Правління НБУ:
- визнало послуги, що надавалися через «КИТ Group», такими, що містять ознаки фінансових платіжних послуг;
- віднесло ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» до осіб, які здійснювали переказ коштів без відкриття рахунку без ліцензії;
- заборонило компанії та пов’язаним особам надання таких послуг у будь-якій формі.
Рішення ухвалене за рекомендацією Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури від 6 жовтня 2025 року.
«Національний банк закликає громадян і бізнес бути обачними при користуванні онлайн-сервісами. Перед здійсненням фінансових операцій обов’язково перевіряйте, чи має установа відповідну авторизацію Національного банку – це можна зробити на сторінках Офіційного інтернет-представництва НБУ», – наголосили у Нацбанку.
Оновлено о 18:20: У ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» зазначили, що не отримували від Регулятора «жодних офіційних рішень», але підтверджують свою готовність до співпраці як відкрита і транспарентна компанія.
«Усі зауваження будуть враховані у стислі терміни, що дозволить ще підвищити поточні стандарти якості та швидкості обслуговування», – додали в компанії.
Крім того, наголошується, що операційна діяльність ведеться у звичайному режимі, і клієнти «ЛІБЕРТІ ФІНАНС», відповідно, мають безперешкодний доступ до наших безпечних і надійних фінансових послуг.
Довідково. ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» є одним із найбільших операторів українського ринку валютообмінних операцій, а також належить до числа найбільших платників податків свого сегмента.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що НБУ оштрафував Українську транспортну страхову компанію на 64 000 грн. Регулятор застосував санкції через порушення строків подання звітності.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
