Німеччина оштрафувала JPMorgan SE на рекордні 45 млн євро за порушення у сфері боротьби з відмиванням коштів

Німецький фінансовий регулятор BaFin наклав на JPMorgan SE, що базується у Франкфурті, найбільший штраф у своїй історії – 45 млн євро ($52,5 млн) через порушення правил запобігання відмиванню коштів.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомили у BaFin, банк «систематично» подавав звіти про підозрілу діяльність із запізненням у період із жовтня 2021-го по вересень 2022 року. JPMorgan SE, який останніми роками став одним із найбільших банків у Німеччині завдяки роботі із заможними клієнтами, стабільному регуляторному середовищу та розвиненому фінтех-сектору, отримав покарання, що відображає його масштаб і значення для фінансової системи країни.

У заяві банку зазначено, що штраф пов’язаний з «історичними недоліками», а затримки у звітах не вплинули на хід офіційних розслідувань. JPMorgan також наголосив на своїй відданості боротьбі з відмиванням коштів і фінансовими злочинами, зазначивши, що постійно вдосконалює внутрішні механізми контролю. Звіти про підозрілу діяльність (SARs) банки зобов’язані подавати регуляторам у випадках, коли фіксують операції, які можуть бути пов’язані з кримінальною діяльністю.

Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що Snap уклала угоду з Perplexity AI на $400 млн – акції компанії зросли на 18%. Партнерство зі стартапом у сфері штучного інтелекту має допомогти Snapchat посилити позиції в конкуренції з Meta та TikTok.