Понад 21 млн грн санкцій: НБУ оприлюднив результати перевірок RozetkaPay і Portmone
Регулятор посилив нагляд і відкликав валютну ліцензію ще в однієї компанії
Національний банк України застосував штрафи та письмові застереження до двох великих небанківських надавачів платіжних послуг – ТОВ «ФК «ЕВО» (сервіс RozetkaPay) і ТОВ «ФК МБК» (Portmone). Перевірки проводилися у 2025 році у плановому порядку й охоплювали дотримання законодавства про платіжні послуги та захист прав споживачів.
Про це йдеться на сайті регулятора.
За результатами перевірки RozetkaPay (червень – серпень 2025 року) НБУ наклав штраф у розмірі 13,6 млн грн. Серед ключових порушень – недотримання вимог Закону «Про платіжні послуги» щодо касової роботи, таємниці надавача, відкриття й закриття рахунків, емісії й еквайрингу платіжних інструментів, а також невідповідність умов договорів зі споживачами встановленим нормам. Окрім штрафу, компанія отримала письмове застереження за порушення вимог до статистичної звітності, системи управління та процедур авторизації. До 17 грудня RozetkaPay має усунути всі недоліки та забезпечити їх недопущення надалі.
Компанія Portmone за підсумками перевірки за березень – травень 2025 року отримала штраф у 7,8 млн грн. НБУ виявив порушення у сфері захисту таємниці платіжного надавача, емісії та еквайрингу платіжних інструментів, а також дотримання пруденційних нормативів. Письмове застереження стосується недоліків у системі управління, корпоративному контролі, порядку розкриття інформації та вимог авторизації. Компанія зобов’язана виправити порушення до 17 грудня.
Крім того, Нацбанк відкликав ліцензію на здійснення валютних операцій у ТОВ «ФК «Єдиний простір». Як зазначає регулятор, раніше цю компанію вже було позбавлено ліцензії на надання фінансових платіжних послуг і виключено з Реєстру платіжної інфраструктури, що й стало підставою для повного відкликання валютної ліцензії.
Довідково.
За даними Youcontrol, ТОВ «ФК «Єдиний простір» засновано в серпні 2019 року. Власник компанії – Ігор Зотько, який також є засновником ТОВ «Укр Гейм Технолоджі». Розмір статутного капіталу юридичної особи становить 8 000 000,00. Компанія займається наданням інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у; а також іншою допоміжною діяльністю у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що директора казино Pin-Up Зотька відправили під варту. Його підозрюють у пособництві росії.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
