НАБУ та САП повідомили про підозру Герману Галущенку у справі «Мідас»
Ексміністра енергетики підозрюють у відмиванні понад $7 млн через офшорний фонд
НАБУ та САП оголосили підозру колишньому міністру енергетики Герману Галущенку. За даними слідства, він причетний до корупційної схеми «Мідас».
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
За даними пресслужби, ексміністра викрили на відмиванні коштів та участі у злочинній організації. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України.
У лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) за ініціативи учасників злочинної організації, викритої НАБУ і САП у листопаді 2025 року, зареєстрували фонд, який мав залучити близько $100 млн «інвестицій».
Фонд очолив давній знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських островів та Сент-Кітс і Невіс, який на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Серед «інвесторів» фонду була й родина підозрюваного ексміністра, зазначили в НАБУ.
«З метою приховання його участі на Маршаллових островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого в Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей високопосадовця», – повідомили детективи.
Потім, за даними слідства, ці компанії стали «інвесторами» фонду (шляхом купівлі його акцій), а учасники злочинної організації в інтересах підозрюваного почали перераховувати кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках.
Антикорупційні органи заявили, що в період перебування підозрюваного на посаді через його довірену особу, відому як «Рокет», злочинна організація одержала понад $112 млн готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі. Ці кошти легалізовували через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та «інвестування» у фонд.
Слідство встановило, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина підозрюваного, перерахували понад $7,4 млн. Ще понад 1,3 млн швейцарських франків і 2,4 млн євро видали готівкою та перерахували родині напряму у Швейцарії.
«Частину цих коштів витратили на оплату навчання дітей у престижних закладах Швейцарії та розмістили на рахунках колишньої дружини. Решту поклали на депозит, від якого родина високопосадовця отримувала додатковий дохід і витрачала його на власні потреби», – заявили в НАБУ.
15 лютого під час спроби виїхати з України Галущенка затримали детективи НАБУ.
Окрім того, на тлі розкриття «справи Міндіча» уряд спершу відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції, а потім депутати Верховної Ради проголосували за його звільнення.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що САП готує підозру Галущенку. Вручення відбудеться у столиці після того, як туди привезуть ексміністра.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
