ДБР проведе спецрозслідування щодо Жеваго у справі про розтрату $113 млн банку «Фінанси та Кредит»
Раніше слідчі бюро у Франції вручили повідомлення про підозру олігарху-втікачу в іншому кримінальному провадженні – щодо виведення з банку 519 млн грн
Печерський районний суд міста Києва за клопотанням ДБР дозволив проводити спеціальне досудове розслідування стосовно українського олігарха Костянтина Жеваго, який є фігурантом справи про розтрату коштів банку «Фінанси та Кредит».
Про це повідомила пресслужба бюро.
У 2019 році в межах розслідування кримінального провадження олігарху та топменеджменту банку оголосили про підозри в розтраті $113 млн фінансової установи.
Було арештовано майно олігарха та пов’язаних із ним юридичних осіб. Йдеться, зокрема, про $158 млн на рахунку в банку Швейцарії, 49 компаній резидентів та їхні активи, які передано в управління АРМА, корпоративні права 19 компаній нерезидентів, підконтрольних Жеваго.
У межах міжнародного співробітництва слідчі ДБР вручили олігарху-втікачу нову підозру безпосередньо у Франції. Йдеться про інше кримінальне провадження, пов’язане з виведенням 519 млн грн із банку «Фінанси та Кредит»
Підозру вручили 19 березня в Національному управлінні боротьби з шахрайством Франції.
Бекграунд. Раніше Mind писав, що Апеляційний суд Парижа відмовив НАБУ і САП в екстрадиції українського бізнесмена Костянтина Жеваго.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
