НБУ скоригував перелік банків і фінкомпаній для перевірок у 2026 році

Національний банк України вніс зміни до плану виїзних перевірок банків і небанківських фінансових установ з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2026 рік.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Зокрема, регулятор виключив із плану перевірку ТОВ «ФК «СОЛІД ГРУП» у зв'язку з відкликанням ліцензії на діяльність фінансової компанії. Натомість до переліку включено АТ «БАНК КД», виїзна перевірка якого запланована на IV квартал 2026 року.

Які банки перевірятиме НБУ

Після внесених змін до плану перевірок банків увійшли:

• I квартал – АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;
• II квартал – АТ «КОМІНБАНК» та АТ «УКРСИББАНК»;
• III квартал – АТ «СКАЙ БАНК» та АТ «ЄПБ»;
• IV квартал – АТ «АСВІО БАНК», АТ «КБ «ГЛОБУС» та АТ «БАНК КД».

Які небанківські установи перевірять

До оновленого плану також включено сім небанківських фінансових установ:

• I квартал – ТОВ «ПрофітГід» та ПАТ «СК «УСГ»;
• II квартал – АТ «СГ «ТАС» (приватне) та ТОВ «Ломбард «Кредит Юкрейн»;
• III квартал – ТОВ «Авентус Україна»;
• IV квартал – ТОВ «Фінансова компанія «Фінекспрес».

Чому НБУ переглянув план

У Національному банку пояснили, що зміни внесено із застосуванням ризик-орієнтованого підходу, зокрема з урахуванням результатів оцінки ризиків діяльності банків.

План охоплює виїзні перевірки щодо дотримання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду та реалізації спеціальних економічних й інших обмежувальних заходів (санкцій). Відповідно до вимог нормативної бази НБУ, зміни до затвердженого плану підлягають обов'язковому оприлюдненню.

Бекграунд. Раніше Mind писав, що НБУ змінив правила управління ризиками для банків, страховиків і платіжних сервісів. З 1 липня фінустанови повинні впровадити нові підходи до роботи із зовнішніми контрагентами відповідно до стандартів ЄС.