Raiffeisen звинуватили в допомозі росіянам обходити санкції на $1,2 млрд: акції банку обвалилися
російська «дочка» банку залишається найбільшою фінустановою в країні, яка не перебуває під західними санкціями
Акції австрійської Raiffeisen Bank International (RBI) 17 вересня впали більш ніж на 8% після публікації розслідування американського інвестиційного фонду Grizzly Research, пише Reuters.
Фонд стверджує, що російська «дочка» банку могла сприяти торговельним операціям із товарами, на які поширюються західні санкції.
За даними Grizzly Research, йдеться про операції з товарами загальною вартістю $1,191 млрд. У митних документах, які аналізував фонд, фігурує реєстраційний номер російського АТ «Райффайзенбанк» у Банку росії – 3292.
«RBI став одним із ключових каналів обходу санкцій, водночас запевняючи інвесторів, регуляторів і громадськість, що скорочує свою діяльність у росії», – йдеться у звіті.
Grizzly Research стверджує, що з усієї суми близько $106,75 млн припадає на товари, які можуть використовуватися для виробництва російського озброєння.
Серед них фонд називає:
- приціли для стрілецької зброї;
- компоненти для танків;
- верстати, які можуть застосовуватися у виробництві боєголовок і балістичних ракет.
Також у звіті йдеться про торговельні операції з Іраном і Північною Кореєю на суму понад $10 млн.
Фонд стверджує, що в митних документах зафіксовано участь російської «дочки» RBI в операціях із товарами, на які діяли імпортні або експортні обмеження ЄС, США, Великої Британії чи Швейцарії.
Grizzly Research також заявив, що його представники спілкувалися з менеджерами банку під виглядом потенційних клієнтів. За твердженням фонду, один зі співробітників погодився обговорити схему придбання іранських дронів в обхід американського експортного контролю.
Інші менеджери нібито заявляли, що фонд, який закуповує безпілотники для війни, може відкрити рахунок у банку.
«Консультант, який допомагає росіянам виводити гроші за кордон, повідомив нам, що співробітники АТ «Райффайзенбанк» навчають клієнтів обходити санкції», – стверджує Grizzly Research.
Raiffeisen Bank International заявив, що під час попереднього аналізу звіту виявив низку помилкових та оманливих тверджень.
«Ми впевнені в надійності наших систем комплаєнсу, які неодноразово проходили перевірки», – заявили в RBI у коментарі Reuters.
Фонд Grizzly Research спеціалізується на активістських інвестиційних розслідуваннях і заробляє, зокрема, на коротких позиціях – ставках на падіння вартості акцій. У звіті він повідомив, що відкрив коротку позицію щодо акцій RBI.
Raiffeisen є одним із найбільших західних банків, які продовжують працювати в росії. Його російська «дочка» залишається найбільшим банком у країні, який не перебуває під західними санкціями. Через це вона відіграє важливу роль у проведенні міжнародних торговельних платежів, зокрема пов’язаних із постачанням російського газу до Європи.
RBI не раз заявляв про намір вийти з російського ринку, однак продаж підрозділу не відбувся: російська влада встановила обмеження, які ускладнюють відчуження іноземних активів.
За даними Grizzly Research, RBI повідомляє про заблоковані в росії кошти на суму близько 700 млн євро. Фонд стверджує, що фактичний обсяг заблокованих коштів може перевищувати 12 млрд євро, і звинувачує банк у недостатньо прозорому розкритті залежності групи від російського бізнесу.
Бекграунд. Як повідомлялося, ЄС хоче розірвати 16 старих інвестиційних договорів із росією – це важливо для заморожених активів.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
