«а чьи деньги »горь  оломойский покупал недвижимость в —Ўј

«а чьи деньги »горь  оломойский покупал недвижимость в —Ўј

» как разбирательство в суде штата ƒелавэр повли€ет на ”краину

Ётот материал также доступен на украинском
«а чьи деньги »горь  оломойский покупал недвижимость в —Ўј
—тилизованный плакат, изображающий бизнесмена »гор€  оломойского и президента ”краины ¬ладимира «еленского, на воротах ћариинского дворца
‘ото: јлексей √ончаренко

Ќакал страстей вокруг американских активов украинского бизнесмена »гор€  оломойского не утихает. Ќапомним, 3 июн€ 2019 года  анцлерский суд штата ƒелавэр (—Ўј) начал предварительные слушани€ по иску украинского ѕриватЅанка против экс-собственника этого финучреждени€ –  оломойского, а также других лиц. —уть иска – мошенничество с целью завладени€ активами на территории —Ўј. ¬ исковом за€влении утверждаетс€, что с 2006 по 2016 год общее движение денежных средств по отмыванию денег в ѕриватЅанке на  ипре составило $470 млн (в оригинале иска указана цифра $470 млрд, но, как сообщили Mind юристы, имеющие отношение к данному разбирательству, это техническа€ ошибка составителей иска. – Mind). ѕозже по€вилась информаци€, что под пристальное внимание американского правосуди€ попали более трех дес€тков человек, аффилированных с группой «ѕриват», при этом бизнесмен в интервью одному из —ћ» опроверг предположение, что дл€ приобретени€ имущества в —оединенных Ўтатах он использовал деньги ѕриватЅанка. јвтор Mind  ирилл –азумовский в рамках рубрики «Ќота бене» постаралс€ найти ответ на вопросы: каковы же источники столь значительных «инвестиций» »гор€  оломойского и как дело, рассматриваемое в ƒелавэре, повли€ет на международный имидж ”краины.

»стори€ перва€. ќ закономерности и предопределенности

≈сли мысленно вернутьс€ в ———– времен его распада (1986–1991), то можно представить, как сын интеллигентных родителей (инженеров, служащих, преподавателей) захотел заработать деньги. ѕри полном отсутствии «первоначального капитала», то есть финансового и/или административного ресурсов семьи, его бизнес должен был начинатьс€, предположим, с мелкой спекул€ции товарами народного потреблени€.

Ќапример, в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века молодой человек надумал поставить киоск во дворе родной п€тиэтажки. ¬ этом случае дл€ решени€ всех вопросов ему было бы достаточно «задружитьс€» с участковым милиционером. ≈сли количество киосков увеличивалось, то наш герой уже искал знакомства с начальником районной милиции/чиновником райсовета/криминальным «авторитетом».

ƒальше – больше: в круг его знакомств и интересов попадали мэр, начальник налоговой инспекции/√”¬ƒ , лидер местной ќѕ√. «атем все еще серьезнее – губернатор, начальник ”¬ƒ/—Ѕ”, лидер региональной ќѕ√.

»спользу€ принцип экстрапол€ции, спросим у нашего виртуального геро€ о его дальнейших планах и желани€х. » получим в ответ: «∆елаю диверсифицировать бизнес: металлурги€, энергетика, нефтегазодобыча, неорганическа€ хими€, сети ј«—, авиаперевозки, недвижимость/курорты, банки/финансы, массмедиа и т. д. ѕланирую минимизировать производственные и транзакционные издержки, налоги – не платить, сверхприбыль – выводить в офшоры дл€ последующих инвестиций в ≈вропе или —Ўј. «ачем? ƒл€ страховки финансовых и политических рисков в стране происхождени€ капитала».

ѕроект – великолепен. ќдно только плохо – на тот момент, когда за нашим условным героем закрепитс€ звание «олигарх», ему понадобитс€ искать «взаимопонимани€» уже не с участковым милиционером, а с лидерами политических партий, премьерами и президентами.

“ак было всегда и везде: в ≈вропе, в —Ўј и у нас, в ”краине.

»стори€ втора€. ќ биржевом маклере 

»збега€ излишних подробностей жизненного пути »гор€  оломойского и его родителей, скажем, что до 2014 года дела у конечного бенефициара группы компаний, называемых в просторечии «ѕриват», шли почти в полном соответствии с его желани€ми.   началу 2000-х бизнес группы достиг такого масштаба, что дл€ ее руководства уже не имело значени€, кого привлекать в свою орбиту интересов – лидеров партий, высших госчиновников, руководителей фракций, президентов, премьеров или союзников и конкурентов.

ѕравда, часто случалось и так, что «предложени€, от которых невозможно отказатьс€», делались всем и сразу – в расчете на весьма характерные дл€ ”краины внезапные политические форс-мажоры: назначение ¬иктора ёщенко премьер-министром и ёлии “имошенко вице-премьером в 1999 году, ћайдан-2004, внеочередные парламентские выборы-2007, ћайдан-2014 и т. п. 

Ќо такие «оптовые закупки» на политическом и административном рынке никак нельз€ считать про€влением «жуткого цинизма» со стороны  оломойского. ќн, весьма веро€тно, просто хеджировал риски, объ€вл€€ частичный дефолт и отказыва€сь от исполнени€ части об€зательств, чтобы максимизировать прибыль по сделкам с другими партнерами.    

Ёто обычна€ практика биржевого маклера. ќднако если дефолт объ€вл€л не  оломойский, а друга€ сторона, то последн€€, как правило, вскоре несла серьезные репутационные и/или финансовые потери. « оломойский  –хамовитый,  импульсивный, эксцентричный и жуткий циник» – такую характеристику в 2007 году дал своему деловому партнеру √еннадий  орбан, лучший в ”краине специалист по недружественным сделкам M&A.

»стори€ треть€. ќ форс-мажорах и частичном дефолте

ƒо марта 2014 года »горю  оломойскому в ”краине удавалось почти все. ¬ «стране происхождени€ капитала» он страдал только от аллергии на амброзию. ј в ¬еликобритании, Ўвейцарии или »зраиле – наслаждалс€ жизнью. Ќо после марта 2014-го ситуаци€ в корне изменилась.

Ќа временно оккупированных/аннексированных территори€х располагались и потому были впоследствии «национализированы» вновь созданными «республиками» Ћ/ƒЌ– многочисленные объекты недвижимости и производства, активы и пассивы компаний и банков, входивших в группу «ѕриват».

Ёти потери стали причиной резкого изменени€ одного из главных финансовых показателей – соотношени€ срочности активов и пассивов – всех без исключени€ банков, которые  оломойский так или иначе контролировал.

” группы «ѕриват» внезапно возникли весьма значительные дополнительные финансовые об€зательства перед ее частными и корпоративными клиентами и партнерами. » такие об€зательства далеко не всегда были обеспечены наличными резервами или ликвидными залогами.

ѕосле смены власти в ”краине (май–сент€брь 2014 года) у  оломойского не сложились личные и деловые отношени€ с новыми президентом, премьером и спикером парламента. »ли, по крайней мере, те отношени€ и на тех основани€х, на которых они строились до 2014 года.

¬семи вышеперечисленными обсто€тельствами решили воспользоватьс€ бывшие партнеры и конкуренты группы «ѕриват», возбудившие против  оломойского иски в различных юрисдикци€х.

”пом€нутые об€зательства и исковые требовани€ были выражены в долларах и евро, а основные доход/прибыль банки и предпри€ти€ в «стране происхождени€ капитала» генерировали в национальной валюте. » это при почти троекратном падении обменного курса оказалось более чем чувствительно.

¬ 2014–2016 годах группа «ѕриват» не объ€вл€ла дефолт – дл€ погашени€ текущих и внезапно возникших краткосрочных об€зательств ее бенефициары использовали все доступные им средства и способы: минимизацию налогов за счет использовани€ различных схем взаиморасчетов между аффилированными предпри€ти€ми и госбюджетом, изъ€тие оборотных средств предпри€тий до минимально необходимой величины, продажу ранее приобретенных в —Ўј и ≈— недвижимости и бизнеса (хот€ коэффициент срочной ликвидности таких активов стремитс€ к минимуму).

¬ 2014 году из средств, полученных от Ќационального банка ”краины (ЌЅ”) в качестве рефинансировани€, ѕриватЅанк выдал только офшорным структурам Teamtrend, Trade Point Agro, Collyer, Rossyan Investing corp, ZAO Ukrtransitservice и Milbert Ventures бланковых кредитов на 18,9 млрд грн. ¬ 2015–2016 годах банк на тех же услови€х прокредитовал еще 28 компаний на общую сумму в $1 млрд.

»стори€ четверта€. ќ «спасении утопающих»

Ёти и другие эпизоды, датированные 2006–2016 годами, €вл€ютс€ предметом иска, который слушаетс€ в  анцлерском суде штата ƒелавэр (The Court of Chancery of The State of Delaware). јвтор на услови€х off the record получил консультацию в одной из юридических фирм г. ƒовера, столицы штата ƒелавэр.

– — подобного рода мошенничествами адвокаты и суды штата имеют дело довольно часто. —хема проста€: некий бизнесмен берет кредит. —редства под благовидным предлогом переводит третьим лицам, они – четвертым, а те или п€тые/шестые/седьмые – это зависит от фантазии или квалификации мошенников – уже инвестируют капиталы в легальный бизнес. “акого рода преступлени€ в —Ўј умеют расследовать. ¬иновные, как правило, получают суровый приговор и отправл€ютс€ в тюрьму.

– ¬ чем необычность именно этого процесса?

– ¬о-первых, участники аферы – граждане не только —Ўј, но также ”краины и »зраил€. ¬о-вторых, кроме непосредственной «жертвы» – частного банка, пострадал государственный (ЌЅ”. – Mind) банк ”краины. Ёто то же самое, как если бы кто-нибудь совершил покушение на активы ћинистерства финансов или ‘едеральной резервной системы —Ўј.

„то же касаетс€ механизма мошенничества, то данна€ схема не €вл€етс€ изобретением ”краины, а характерна дл€ многих стран «третьего мира». ћошенники, использу€ св€зи с коррумпированными чиновниками или ввод€ в заблуждение государственных служащих, получают финансовую поддержку от государства или национального банка. Ёти средства выдаютс€ подставным фирмам в виде бланковых, без реального обеспечени€, кредитов.  редиты не возвращаютс€. Ѕанк вынужден создавать резервы и потому нуждаетс€ в рефинансировании. ћошенники вновь обращаютс€ к национальному регул€тору… ѕоследстви€ – те же.

»ными словами, пассивы частного банка в одной юрисдикции превращаютс€ в наличность в другой юрисдикции и служат источником дл€ инвестиций. ¬ данном случае – дл€ инвестиций в недвижимость и бизнес в —Ўј.

– ѕочему слушани€ в  анцлерском суде начались только в 2019 году?

– Ќе могу сказать точно, когда именно, но IRS (Internal Revenue Service, —лужба внутренних доходов —Ўј) и ‘Ѕ– обратили внимание на странные сделки с недвижимостью еще в 2015–2016 годах. »звестные здани€ в деловых центрах крупных городов —Ўј были предложены к срочной продаже по цене гораздо меньшей, чем они в свое врем€ были приобретены.

ѕоскольку этими объектами через р€д посредников владели аффилированные между собой компании, правительственные агенты могли предположить, так сказать, «необычные обсто€тельства» таких сделок. ј после проверки вы€снилось, что «необычность» заключалась в следующем.

ѕервое: практически все средства, за счет которых приобреталась недвижимость, поступили из украинского первоисточника в течение 2006–2016 годов. ¬торое: группой компаний Optima (Optima schemes. – Mind) пр€мо или опосредованно руководили лица, св€занные между собой личными, политическими или бизнес-отношени€ми. “ретье: предварительные слушани€ в  анцлерском суде провод€тс€ в том числе и с целью вы€снить, есть или нет основани€ дл€ выдвижени€ обвинений в соответствии с актом RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organization) против лиц, обозначенных в материалах суда как RZ11, RB21, RK01 и др. (всего более 30 человек. – Mind). »м может быть инкриминировано создание преступной организации. „етвертое и главное: вызов в суд представителей консульской службы ѕосольства ”краины в —Ўј.

– ѕочему «главное»?

– ≈сть три варианта ответа на этот вопрос, но € не могу подсказать, какой из них правильный.  ак адвокат € св€зан определенными процессуальными ограничени€ми и профессиональной этикой. ѕервый вариант – в списке возможных обвин€емых есть граждане ”краины. ¬торой – в этом списке есть граждане ”краины, подпадающие под определение PEP (Politically Exposed Person, политически значимые лица). “ретий вариант – наихудший. ќн касаетс€ граждан ”краины, которые могли обладать на территории —Ўј государственным иммунитетом во врем€ веро€тного совершени€ возможного преступлени€ или обладают таким иммунитетом в насто€щее врем€.

– ¬изит в —Ўј »вана Ѕаканова, соратника вновь избранного президента ”краины, который был недавно назначен и. о. председател€ —лужбы безопасности ”краины (—Ѕ”), имеет отношение к процессу?

– ј такой визит был?

– 22 июн€ 2019 года —Ѕ” официально сообщила об этом, но без уточнени€ дат начала и конца поездки, а также ее географии.

– ћ-м-м… (ƒержит паузу.) ¬ызов в суд представителей консульской службы ѕосольства ”краины на 18 июн€ и примерно совпадающий по времени визит г-на Ѕаканова, € надеюсь, не имеют между собой причинно-следственной св€зи с элементом необходимости. ’от€… —умма в $674,5 млн и упом€нутый в документах процесса период с 2006 по 2016 годы подразумевают участие в транзакци€х множества компаний из ”краины и офшорных юрисдикций. ѕоэтому, чисто теоретически, € могу допустить использование дл€ Optima schemes счетов, к которым »горь  оломойский, его деловые партнеры или доверенные юристы, скажу так, из шоу- или luxury-бизнеса (веро€тно, имеетс€ в виду “имур ћиндич. – Mind) имели пр€мое или опосредованное отношение. “ак это или нет, станет известно, когда и если суд раскроет криптонимы RZ11, RB21, RK01 и др.

–  ак отразитс€ этот процесс на репутации ”краины в —Ўј?

– Ќе думаю, что репутаци€ изменитс€ существенно. ¬ штате ƒелавэр зарегистрировано множество компаний, бенефициарами которых €вл€ютс€ граждане или налоговые резиденты ”краины. ѕоэтому подобного рода процессом нашу публику, судей или адвокатов удивить трудно. Ќо сумма $674,5 млн способна поразить любое воображение. ќна свидетельствует не о р€довых случа€х мошенничества со стороны частных лиц, а о полной коррумпированности украинских политиков и чиновников…

– ¬ы хотели сказать, «вне зависимости от их фамилий и названий партий»? 

– я лишь хотел обратить ваше внимание, что люди, успешно занимавшиес€ мошенничеством как бизнесом при трех предыдущих президентах ”краины в 2006–2016 годах, вр€д ли пожелают новоизбранному главе вашего государства удачи в борьбе с коррупцией. ’от€… Ѕудем наде€тьс€, что после и на основании решени€ американского суда ”краина получит достаточные основани€ дл€ привлечени€ к ответственности всех коррупционеров.

              

—ледите за актуальными новост€ми бизнеса и экономики в наших Telegram-каналах Mind.Live и Mind.UA, а также Viber-чате