ПриватБанк подав позов проти Коломойського в суд США
Банк звинувачує Коломойського у відмиванні мільярдів за допомогою компанії в штаті Делавер
ПриватБанк подав позов до Канцлерського суду штату Делавер (Delaware Chancery Court, США) до екс-акціонера Банку Ігоря Коломойського. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Цивільний позов був поданий 21 травня цього року.
За даними law360, Банк звинувачує Коломойського у відмиванні мільярдів за допомогою компанії в штаті Делавер.
Серед відповідачів також другий найбільший екс-власник банку Геннадій Боголюбов і їх інвестиційні компанії, а звинувачення стосуються можливого відмивання мільярдів доларів через Делаверські shell-компанії, які купували підприємства і комерційну нерухомість в США.
Згідно з публікацією Law360, в позові також фігурують три «агента» цієї схеми – Мордехай Корф (Mordechai Korf), Хаїм Шохет (Chaim Schochet) і Уріель Цві лабері (Uriel Tzvi Laber) і близько 20 компаній, зареєстрованих в штаті Делавер.
У своїй заяві ПриватБанк заявив про мільярдні збитки. За його даними, відповідачі використовували кошти для скупки цінної нерухомості в Огайо і ще більш, ніж в дюжині штатів, в тому числі в Техасі, Флориді і Кентуккі. Гроші пішли на придбання «стратегічно важливих» підприємств з виробництва сталі і феросплавів, розташованих в штатах Огайо, Мічиган, Західна Вірджинія і Кентуккі, а значні інвестиції в комерційну нерухомість були також зроблені в таких місцях, як Даллас і Клівленд.
ПриватБанк звинувачує всіх причетних нібито в несправедливому збагаченні (unjust enrichment), шахрайським переказам (fraudulent transfers), цивільному змові (civil conspiracy) і alter-ego liability (питання «корпоративної вуалі»).
ПриватБанк представлений в суді юристами з Abrams&Bayliss LLP і Quinn Emanuel Urquhart&Sullivan LLP.
Будь-яка інформація про терміни розгляду позов на сайті суду поки відсутня.
Як раніше повідомляли ЗМІ, 19 квітня цього року, екс-власник фінустанови Ігор Коломойський подав до Господарського суду Києва 5 нових позовів до НБУ та ПриватБанку.
Нагадаємо: 20 квітня суд розірвав договір поруки Коломойського за кредитами рефінансування ПриватБанку.
Раніше Окружний суд Києва виніс два рішення на користь Коломойського щодо ПриватБанку – скасував рішення НБУ, яким визначено перелік пов'язаних із ПриватБанком фізичних та юридичних осіб.
Крім того, цей суд 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною. Нацбанк і Мінфін заявили, що подадуть апеляцію після офіційного оприлюднення рішення суду та впевнені у своїй правоті.
Раніше повідомлялось, що Коломойський вирішив найближчі п’ять років прожити в Україні.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
