»з€щное ограбление: как Ђчерные регистраторыї помогают рейдерам отнимать бизнес

»з€щное ограбление: как Ђчерные регистраторыї помогают рейдерам отнимать бизнес

» сможет ли новый закон полностью перекрыть эти схемы

Ётот материал также доступен на украинском
»з€щное ограбление: как Ђчерные регистраторыї помогают рейдерам отнимать бизнес
‘ото: ”Ќ»јЌ

Mind продолжает серию материалов в рамках спецпроекта Smart Power – мы разбираем примеры «схематоза» – согласованных преступных действий группы госслужащих. Ќапомним, что редакци€ совместно с платформой «—кажи.ua» регул€рно отбирает скандальные кейсы, в которых есть признаки схемных действий со стороны контролирующих органов. ѕо результатам голосовани€ среди читателей редакци€ отбирает тему, по которой проводит отдельное расследование. ¬ последнем голосовании больше всего голосов набрал кейс с «черными регистраторами». 

¬ но€бре вступил в силу закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты ”краины относительно защиты права собственности. «аконопроект є1056-1, предусматривающий значительное уменьшение возможности дл€ незаконного завладени€ бизнесом и активами посредством вмешательства в госреестры, был прин€т парламентом мес€цем ранее. Mind разбиралс€, почему этот шаг важен дл€ украинского бизнеса и к чему привела чехарда с реализацией делегированного государством права осуществл€ть регистрационные действи€.

„то заложено в новом законе?

 ак уже писал Mind , главное изменение – полна€ ликвидаци€ института аккредитированных субъектов. ќтныне регистрационные действи€ будут проводить только государственные регистраторы и нотариусы, а всевозможные коммунальные предпри€ти€ отомрут как класс.

 роме того, окончательно отменен принцип экстерриториальности. „тобы провести регистрацию, оп€ть нужно будет обращатьс€ к регистратору или нотариусу по месту нахождени€ бизнеса, что, по мнению разработчиков, усложнит дл€ рейдеров поиск «ло€льных» регистраторов.

«ќснованием дл€ отказа в регистрации также может быть наличие записей в реестре судебных решений о признании юридического лица банкротом и открытии ликвидационной процедуры, либо о признании недействительными решений учредителей или изменений в учредительные документы», – уточн€ет ћарь€на √орецка€ из юридической фирмы «√орецкий и ѕартнеры».

¬добавок закон об€зывает государственных регистраторов провер€ть правоспособность лиц и наличие полномочий представителей. ѕри этом, если документы дл€ проведени€ регистрационных действий подают по доверенности представители, они об€зательно должны будут иметь нотариальное удостоверение, что также охладит пыл рейдеров.

 ак действовали рейдеры?

— 2016 года по ”краине прокатилась насто€ща€ волна рейдерства. ѕричем организовано все было весьма «технологично» – при помощи услуг аккредииртованных ћинюстом лиц, имеющих доступ к госреестрам, так называемых черных регистраторов.

Ћетом 2019 года на данную проблему обратил внимание президент ¬ладимир «еленский, за€вив, что в ”краине по крайней мере два-три раза в день незаконно мен€ют владельцев компаний через вмешательство в госреестры. »ными словами, в стране происходит пор€дка 1000 случаев воровства бизнеса в год.

’от€ это открытие президента давно уже не новость дл€ бизнеса. »ностранные инвесторы также называют это одной из причин, почему они опасаютс€ заводить капиталы в ”краину.

 то виноват?

Ѕлагодатную почву дл€ рейдеров создала своими руками в конце 2015 года ¬ерховна€ –ада, прин€в новую редакцию закона «ќ государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей». «акон вступил в силу 1 €нвар€ 2016 года и должен был существенно упростить процедуру внесени€ изменений в реестр, избавить бизнес от злоупотреблений госрегистраторов и утомительных очередей.

¬о-первых, полномочи€ на регистрационные действи€ получили не только госрегистраторы, как было раньше, но и нотариусы, а также аккредитированные субъекты. ѕоследними могли выступать юридические лица публичного права, как, например, коммунальные предпри€ти€. ѕо состо€нию на середину июл€ 2019 года в ”краине числилось 277 коммунальных регистраторов.

¬о-вторых, с 2016 года начал действовать принцип экстерриториальности, который дал возможность проведени€ регистрационных действий любому регистратору, нотариусу или аккредитированному субъекту в любом населенном пункте ”краины без прив€зки к локализации бизнеса.

¬-третьих, предусматривалось, что регистраторы не об€заны были выдавать выписку из ≈√– в бумажной форме и делать официальные отметки о регистрации на оригинале устава юрлица.  ак после регистрации нового бизнеса, так и при внесении существенных изменений в сведени€ о ‘ќѕ или юрлице, предусматривалс€ механизм автоматической генерации выписки и публичного доступа к сканкопи€м устава. ѕоскольку вс€ информаци€ хранилась в электронном виде, увидеть конкретные изменени€ можно было только в самом государственном реестре.

Ёти изменени€ не были первыми: существенные упрощени€ произошли еще несколькими годами ранее, когда дл€ внесени€ изменений в ≈√– отменили об€зательную подачу нотариально заверенных протоколов собрани€ участников и устава предпри€ти€. ќднако благие намерени€ реформаторов разбились о суровую реальность украинского капитализма – и стимулировали небывалый расцвет рейдерства.

”же спуст€ год законодатель срочно вернул выписки с «мокрыми печат€ми», а принцип экстерриториальности был ограничен границами региона. Ќикто не возражал уже против возобновлени€ нотариальных издержек на заверение подписей на протоколах.

ѕричем оттиски печати нотариуса и ранее не были преп€тствием дл€ злоупотреблений. Ќо с внедрением электронных технологий в сферу права собственности, когда определ€ющим дл€ по€влени€ юридического факта стало наличие электронного ключа, маховик «черного регистраторства» заработал в усиленном режиме.

 ак это работало?

¬ реализации «схемных» регистрационных действий, как правило, участвуют три стороны: владельцы компании или предпри€ти€, рейдеры и так называемые черные регистраторы, которые помогают рейдерам перерегистрировать на них бизнес.

ƒалеко не всегда рейдеры – люди со стороны. «¬ 70% случаев это действи€ бизнес-партнеров, которые не смогли найти общий €зык, или происки обиженных контрагентов. “олько 30% случаев приходитс€ на лиц, профессионально «отжимающих» чужую собственность», – говорит ≈вгений –и€ко, адвокат юридической компании Riyako&Partners.

¬озможен вариант, когда у регистратора «украли» его флешку-ключ с электронно-цифровой подписью и от его имени провели незаконные действи€. Ќо такое происходит крайне редко.

ѕрактически все случаи рейдерских действий начинаютс€ с того, что регистратору предоставл€ют поддельные документы, которые тот сознательно регистрирует, «не име€» возможности перепроверить.  ак правило, это регистраторы, обладающие особой «индульгенцией» от ћинюста на случай жалоб со стороны утративших право собственности инвесторов.

«≈сли нужен контроль над предпри€тием, чаще используют подделку документов и последующую их регистрацию ло€льным нотариусом. ¬ результате происходит смена директора или собственников. ƒл€ этого используютс€ вклейки в паспорта, фальсификаци€ подписей в договорах и протоколах общего собрани€ участников и, конечно же, помощь «своего» регистратора. Ќо если используютс€ поддельные паспорта, то спектакль разыграть можно у любого регистратора», – приводит пример ≈вгений –и€ко.

 онечно, далеко не все случаи рейдерства с участием «черных регистраторов» получают огласку. ≈сть инциденты, нагл€дно демонстрирующие несовершенство действующего законодательства и риски, которые могут затронуть практически любой бизнес.

Mind собрал топ-5 наиболее резонансных рейдерских инцидентов на украинском рынке за последние три года, подтверждающих размах подобного €влени€ и абсолютную безнаказанность инициаторов схем.

«ахват компании «“ -ƒомашний текстиль»

¬ сент€бре 2016 года рейдеры попытались сменить собственников крупнейшего в стране оптового оператора по дистрибуции готовых изделий домашнего текстил€ – «“ -ƒомашний текстиль». ќб этом лично за€вил один из владельцев компании јлександр —околовский.

« ак-то в п€тницу вечером к регистратору пришли с договором купли-продажи корпоративных прав, поддельными подпис€ми учредителей и директора. »мелась нова€ редакци€ устава с нотариально заверенной подписью новоиспеченного учредител€-директора, а также доверенность и протокол собрани€ учредителей. ¬се было заверено фейковой печатью», – говорит —околовский.

ѕо его словам, рейдеры были вооружены полным пакетом документов. Ќо в этом почти исключительном случае дл€ «ƒомашнего текстил€» все закончилась удачно – статус-кво был восстановлен после того, как правоохранители обнаружили, что участники схемы были оформлены директорами и собственниками многих других компаний.

Ќо было бы удивительно, если бы правоохранители довели дело до суда, продемонстрировав пример эффективности государственных гарантий бизнесу.  ак «прин€то» в ”краине, дело было спущено на тормозах, выводов никто не сделал.

«ахват ќдесского медуниверситета

¬ декабре 2018 года разгорелс€ скандал в ќдесском медицинском университете. Ќесколькими мес€цами ранее ћинздрав в результате длительной проверки расторгнул контракт с печально известным ректором ¬алерием «апорожаном, обвинив его в растратах. ј именно в использовании не по назначению почти 220 млн грн средств университета.

«ѕроверка показала, что больша€ часть закупочного бюджета университета была потрачена на оборудование дл€ кафедры «апорожана, где предоставл€лись частные услуги. Ёто – 220 млн грн из 334,6 млн грн, предусмотренных на нужды учебного заведени€ в целом», – за€вила тогда и. о. министра здравоохранени€ ”ль€на —упрун.

«апорожан не смирилс€ со своим увольнением. ѕоддерживающие его работники университета собрали в августе 2018 года ученый совет, избрали «апорожана его главой, а и. о. ректора назначили ёри€ —ухина, внес€ его как руководител€ вуза в госреестр.

ћинздрав назвал эти решени€ незаконными, обжаловал назначение —ухина в ћинюсте и назначил и. о. ректора ¬ладлену ƒубинину, а затем заменил ее  онстантином јймедовым. “ем не менее —ухин продолжал исполн€ть свои об€занности на новой должности, а ћќ« неоднократно оспаривал его действи€.

¬ конце 2018 года —ухин вместе со своими сторонниками попыталс€ буквально силой захватить ректорат. ћинздрав и назначенный им ректор назвали этот поступок рейдерством, так как, по за€влению јймедова, им€ —ухина по€вилось в реестре при содействии «черных» нотариусов. ѕо состо€нию на конец но€бр€ 2019 года работа университета так и не была нормализована.

«емельные махинаторы в  иевской области

¬ сент€бре 2019 года —лужба безопасности ”краины сообщила о разоблачении группы регистраторов, которые незаконно перерегистрировали более 200 земельных участков на территории  иевской области.

«ќперативники спецслужбы задокументировали, что дл€ противоправной де€тельности организаторы создали фиктивное регистрационное предпри€тие «ѕетр≥вське» на территории ¬асильковского района  иевской области. ‘актически регистрационные действи€ совершались по разным адресам в  иеве. ћеханизм рейдерского завладени€ недвижимостью предусматривал внесение регистраторами фиктивного предпри€ти€ недостоверных сведений в госреестр», – говорилось в сообщении —Ѕ”.

ќрганизаторы и непосредственные исполнители этой схемы без согласи€ владельцев отчуждали земельные участки, объекты недвижимости и корпоративные права, использу€ незаконно полученные ключи доступа с электронной цифровой подписью.

«”становлено, что злоумышленники активно использовали фиктивные решени€ судов, поддельные документы, печати, бланки и штампы предпри€тий, учреждений и организаций различных форм собственности и судов», – уточнили в —Ѕ”.

–ейдеров накрыли, когда те засветились на попытке захватить сеть ј«—. Ёто были «хакеры», которые с 2015 года при помощи вредоносного ѕќ получали удаленный доступ к госреестрам, и за вознаграждение в сумме от $7000 до $50 000 осуществл€ли перерегистрацию движимого и недвижимого имущества, накладывали и снимали аресты, переписывали на новых собственников бизнес.

¬сего, по данным Ќацполиции, злоумышленникам удалось совершить незаконные регистрационные действи€ более чем по тыс€че объектов.

–ейдеры с «улицы  рупской»

–егистраторы из  ѕ «–егистратор», учредителем которого €вл€етс€ «ƒомовой комитет «”лица  рупской», прославились сразу в двух рассмотренных нами топовых рейдерских кейсах. ѕервый – в случае с ѕјќ «Ёкспериментальный механический завод», где пострадавшим лицом оказалс€ бизнесмен »горь јрутюнов. ¬торой – рейдерска€ атака на »нститут комплексного проектировани€ объектов строительства (ICDI).

¬ декабре 2018 года јрутюнов выиграл один из судов за помещение завода и сразу перерегистрировал недвижимость на себ€ в √осреестре имущественных прав. ѕредприниматель также заручилс€ трем€ судебными запретами на перерегистрацию. ќднако не помогло…

”же через неделю работник  ѕ «–егистратор» ёли€ Ќикитина, несмотр€ на действующие аресты, вошла в реестр и изменила собственника помещени€ – с јрутюнова на ѕјќ «Ёкспериментальный механический завод».

Ѕизнесмен установил, что данное  ѕ было зарегистрировано будто бы на основании протокола собрани€ жильцов дома по улице  рупской, 10, в ƒарницком районе  иева. ќднако на самом деле никаких собраний жильцы не проводили и решений о создании коммунального предпри€ти€ не принимали. ƒа и самого регистратора физически по этому адресу никогда не было.

ƒиректор  ѕ «–егистратор» ≈катерина Ѕорисовна √армаш живет в селе в —умской области и периодически подписывает документы, за что получает фиксированную мзду, увер€ет бизнесмен. Ќа  рупской выстроена цела€ система, подконтрольна€ высшему руководству ћинюста, передает мнение бизнесмена сайт «Ќаши гроши».

—удебный спор в итоге јрутюнов выиграл, а Ќикитина подала в суд за€вление, в котором просила ее «пон€ть и простить», поскольку помещени€ завода на другого собственника она перекинула «ошибочно».

ICDI и «уши» из ћинюста

¬ окт€бре 2019 года о приостановлении своей де€тельности в результате рейдерской атаки сообщил »нститут комплексного проектировани€ объектов строительства (ICDI) – известный проектировщик объектов транспортной инфраструктуры.  омпани€ разрабатывает крупнейшие инфраструктурные объекты в ”краине, такие как Ўул€вский путепровод, ѕодольско-¬оскресенский мостовой переход, ќкружна€ дорога Ћьвова и т. д.

јкционерами ICDI по состо€нию на начало 2019 года с равными дол€ми участи€ €вл€лись јндрей  озюк, јндрей ‘аль, »ван ¬ойтович и јлександр ‘оменко. —огласно DoZorro, проектный пакет компании на начало 2019 года превышал 300 млн грн.

ѕо данным YouControl, в течение 2019 года пропорции участников несколько раз мен€лись как в одну, так и в другую сторону, демонстриру€ наличие определенного корпоративного конфликта. Mind постаралс€ разобратьс€, была ли подобна€ чехарда признаком манипул€ций с госреестрами и кто €вл€етс€ потенциальными бенефициарами конфликта.

“ак,  озюк и ‘оменко, чь€ совокупна€ дол€ дважды за год вырастала до 90%, за€вили, что стали жертвами рейдерской атаки, которую ощутили на себе после того, как категорически отказались от поступившего им в 2018 году предложени€ о продаже доли в компании за бесценок.

«  нам вышел с предложением некий ≈вгений ѕетрощук, партнер по бизнесу известного столичного застройщика и лоббиста јндре€ ¬аврыша. ѕолучив отказ, ѕетрощук создал клон компании, ќќќ «ћеждународный проектный институт» (ћѕ»), пригласив на руковод€щие должности наших партнеров ¬ойтовича и ‘ал€», – рассказывали они в комментарии —ћ».

„ерез некоторое врем€  озюк и ‘оменко обнаружили, что активы компании существенно сократились. Ќа балансе числилось имущество, отсутствующее по факту. ѕри этом персонал, офис и имущество ICDI стали принадлежать ћѕ», которыми также, как и ICDI, руководили ¬ойтович и ‘аль.

«ќни перевели активы фактически, а не юридически. “о есть, приходишь в офис, который занимала тво€ компани€, там сид€т те же люди за теми же десктопами, только охранник открывает дверь и спрашивает: «ј вы кто?», – рассказывает јндрей  озюк.

Ќе последнюю роль в выводе активов из компаний, по мнению  озюка, сыграл руководитель строительной компании SAGA Development јндрей ¬авриш, так как в 2018–2019 годах именно ќќќ «–иверсайд девелопмент» (переименована в но€бре 2018 года в SAGA Development. – Mind) получила от ICDI беспроцентную возвратную финпомощь на сумму пор€дка 3 млн грн.

«¬ то же врем€ на ICDI была €кобы перечислена возвратна€ финпомощь от людей, которые неоднократно нам представл€лись как люди от јндре€ ¬аврыша. » в этом €вно было стремление искусственного создани€ долгов с целью дальнейшего банкротства», – увер€ет  озюк. ѕо его подсчетам, всего из ICDI было разными способами выведено более 17 млн грн.

ћы отправили на им€ јндре€ ¬аврыша запрос через head-office компании SAGA Development с просьбой уточнить финансовые отношени€ с ICDI и прокомментировать приведенное мнение јндре€  озюка. Ќа момент сдачи материала ответа не последовало. Ќам также не удалось дозвонитьс€ на личный телефон јндре€ ¬аврыша.

¬виду фиктивных растрат в конце ма€ 2019 года ¬ойтович был уволен с поста генерального директора ICDI, а на его место назначен  озюк. ќднако јнтирейдерска€ комисси€ ћинюста на закрытом заседании отменила регистрационные действи€ по смене руководства компании. ћинюст также проигнорировал решение јдминистративного суда, приостановившего действие приказа министерства об отмене регистрации изменени€ руководства.

Ёто было только началом «войны в реестрах».  огда  озюк добилс€, чтобы его в должности гендиректора на основании официальных документов возобновила регистратор »рина √рачева, последней был заблокирован доступ к регистрационной де€тельности.

¬ тот же момент противоположна€ сторона обратились в уже упом€нутое выше  ѕ «–егистратор», зарегистрированное в  иеве на ул.  рупской, 10. ¬ результате регистратор ≈катерина √армаш удалила информацию о назначении  озюка из госреестра. ¬ тот же день вернулось равномерное распределение долей среди акционеров компании.

ƒействи€  ѕ «–егистратор» акционеры ICDI  озюк и ‘оменко попытались оспорить через ћинюст, но министерство отклонило за€вление. ƒаже после скандала с  ѕ «–егистратор», описанного в предыдущем кейсе бизнесмена јрутюнова, ћинюст не лишил предпри€тие прав осуществл€ть регистрационные действи€. 

‘аль, ¬ойтович и ѕетрощук свою вину отрицают и кивают на оппонентов. «ќни ( озюк и ‘оменко. – Mind) присвоили 90% института – подделали документы о собрании участников. Ќа самом деле этих решений не было, и ћинюст отменил этот указ. ј они через реестр помен€ли директора, и тот вывел средства», – увер€ет ≈вгений ѕетрощук.

»ван ¬ойтович также уточн€ет, что дело о расхищении и захвате, открытие которого инициировали  озюк и ‘оменко, 30 окт€бр€ 2019 года было закрыто, так как факты рейдерства не подтвердились: «я был на допросах, мы предоставили все необходимые документы. “еперь € подал встречный иск», – сообщил ¬ойтович. ¬ то же врем€ он не смог объ€снить, каким образом в офисе ICDI фактически находитс€ друга€ компани€ и пользуетс€ ≤“-инфраструктурой ICDI.

‘акт закрыти€ дела о рейдерстве адвокат јлександр √айдаш подтвердил, но с уточнением, что дело закрыли в другом районном управлении Ќацполиции, а не в том, которое открывало и расследовало, что, по его мнению, напр€мую свидетельствует о чьем-то административном давлении. «ƒело о закрытии также ожидает рассмотрени€ в суде», – добавил он.

ѕока стороны обмениваютс€ исками, официальный сайт компании «украшает» за€вление о рейдерстве и приостановлении хоз€йственно-экономической де€тельности до урегулировани€ конфликта.

ѕо сути, в данном кейсе про€вилась коллизи€, когда действи€ одних госрегистраторов могут быть аннулированы аккредитированными ћинюстом юрлицами с сомнительной правовой идентификацией, как, например,  ѕ «–егистратор». ѕричем ћинюст €вно оказалс€ на стороне такого рода субъектов регистрационных действий, игнориру€ как решение судов, так и само право ущемленной стороны на рассмотрение ее жалобы.

Ќапомним, в интервью дл€ сайта «Ќаши гроши» заместитель министра юстиции ќльга ќнищук за€вила о манипул€ци€х, обнаруженных ею в протоколах заседани€ јнтирейдерской комиссии.

„то не учтено в новом законе?

Ќесмотр€ на всю прогрессивность за€вленных изменений, белые п€тна в законодательстве все же остаютс€.   примеру, не решена проблема с возможной подделкой документов, так как законодательство по-прежнему не требует нотариального удостоверени€ сделок, предусматривающих переход доли в уставном капитале. Ќужно лишь заверить нотариально подписи в акте приема-передачи и на соответствующем решении юридического лица. ƒл€ такого перехода доли в уставном капитале достаточно сфальсифицировать печать нотариуса, чем до сих пор активно пользуютс€ рейдеры.

«¬ первой версии законопроекта є1056-1 содержалась норма, котора€ предусматривала об€зательное нотариальное удостоверение перехода доли в уставном капитале, но в последней редакции ее исключили», – говорит адвокат ƒмитрий Ќовицкий, руководитель практики недвижимости и строительства адвокатской компании «Ѕорисенко и ѕартнеры».

» еще один нюанс, способный стать негативным прецедентом: новый закон не требует доказывать подлинность подписей на бланках дл€ государственной регистрации изменений в сведени€ о юридическом лице, которые внос€тс€ на основании документов, созданных на портале электронных сервисов и подписанных с использованием средств электронной идентификации с высоким уровнем довери€. «Ёто может породить по€вление дополнительных схем дл€ рейдерских захватов», – считает Ќовицкий.  

Mind также остались вопросы, касающиес€ технической стороны ликвидации аккредитированных субъектов доступа в госреестры. ¬ частности, что происходит с электронными ключами и существует ли процедура их девалидации? » что происходит с регистрационными действи€ми регистраторов, по которым јнтирейдерска€ комисси€ не успела рассмотреть жалобы на момент вступлени€ в силу нового закона?

Ќа момент публикации материала ответа от ћинюста на эти вопросы в предусмотренный законом срок редакци€ не получила.

—ледите за актуальными новост€ми бизнеса и экономики в наших Telegram-каналах Mind.Live и Mind.UA, а также Viber-чате