facebook.com
mind
У Кропивницькому підпільний центр конвертації Bitcoin “відмив” 200 млн грн

У Кропивницькому підпільний центр конвертації Bitcoin “відмив” 200 млн грн

Зловмисниками виявилась група банківських співробітників

У Кропивницькому підпільний центр конвертації Bitcoin “відмив” 200 млн грн
Фото СБУ

У Кропивницького СБУ викрила міжрегіональний конвертаційний центр, який займався майнінгом криптовалюти і «відмив» 200 млн гривень, повідомляє прес-служба СБУ.

Конвертаційний центр організувала група банківських працівників. Через фіктивні безтоварні операції вони виводили в тінь кошти ряду комерційних структур з різних регіонів України, а також допомагали клієнтам мінімізувати податкові платежі в бюджет.

Як зазначається у повідомленні, підпільна група також діяла в Київській та Миколаївській областях. Під час обшуків в офісних приміщеннях, за місцем проживання та в автомобілях зловмисників було вилучено печатки ряду фіктивних підприємств, чекові книжки, банківські картки та документація, що доводить проведення фінансових операцій, потужне комп'ютерне обладнання для добування криптовалюти, а також близько 350 тис. грн готівкою.

За попередніми підрахунками, конвертаційний центр «відмив» 200 млн грн. Правоохоронці заблокували рахунки ряду фіктивних підприємств, відкриті кримінальні провадження у ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України.

У Кропивницькому підпільний центр конвертації Bitcoin “відмив” 200 млн грн
Підпільне обладнання майнінгу криптовалюти
Фото СБУ

Нагадаємо, 10 серпня слідчі Святошинського управління поліції і Служби безпеки України виявили на території Лікувально-відновлювального центру Інституту електрозварювання ім. Патона 200 одиниць комп'ютерного обладнання для генерації криптовалюти Bitcoin.

Частина згенерованої валюти за допомогою гаманців електронних платіжних систем конвертувалася і переводилася на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності. З них зазначені кошти зловмисники перераховувли на карткові рахунки і переводили в готівку.