НБУ планує удвічі збільшити ліміт для фінмоніторингу
Наразі цей ліміт становить 150 000 грн
Національний банк України планує збільшити ліміт по підпадаючим під обов'язковий фінансовий моніторинг операціям з 150 000 грн до 300 000 грн.
Про це заявив директор департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза в інтерв'ю Українським новинам.
«На нашу думку, з точки зору обов'язкового фінмоніторингу потрібно підвищувати до 300 000 грн. Вже є проект закону, він зараз опрацьовується спільно з Міністерством фінансів і Держфінмоніторингом. Національний банк виступив ініціатором залучення міжнародних експертів до його підготовки. Зараз вже є 2 експерта, які нам допомагають», – повідомив Береза.
Він висловив надію, що законопроект буде внесений до парламенту до кінця року.
Нагадаємо, що до 2014 року абсолютно всі банківські операції більше 80 000 грн підлягали обов'язковому фінансовому моніторингу.
.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
