mind
НБУ планує удвічі збільшити ліміт для фінмоніторингу

НБУ планує удвічі збільшити ліміт для фінмоніторингу

Наразі цей ліміт становить 150 000 грн

Національний банк України планує збільшити ліміт по підпадаючим під обов'язковий фінансовий моніторинг операціям з 150 000 грн до 300 000 грн.

Про це заявив директор департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза в інтерв'ю Українським новинам.

«На нашу думку, з точки зору обов'язкового фінмоніторингу потрібно підвищувати до 300 000 грн. Вже є проект закону, він зараз опрацьовується спільно з Міністерством фінансів і Держфінмоніторингом. Національний банк виступив ініціатором залучення міжнародних експертів до його підготовки. Зараз вже є 2 експерта, які нам допомагають», – повідомив Береза.

Він висловив надію, що законопроект буде внесений до парламенту до кінця року.

Нагадаємо, що до 2014 року абсолютно всі банківські операції більше 80 000 грн підлягали обов'язковому фінансовому моніторингу.

.

Стежте за актуальними новинами бізнесу та економіки у наших Telegram-каналах Mind.Live та Mind.UA, а також Viber-чаті