Мінфін США стежитиме за створенням в Україні Служби фінансових розслідувань
Сторона США також зазначила, що готова надати підтримку у створенні ефективного нового органу
Міністр фінансів України Олександр Данилюк обговорив з директором Державного агентства США з протидії фінансовим злочинам (FinCEN) Джамалом Ель-Хінді поточні питання у взаємодії Агентства з державними установами України та можливі майбутні вектори співпраці, повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.
«Джамал Ель-Хінді зазначив, що агенство FinCEN задоволено співпрацею з Україною, зокрема з Державною службою фінансового моніторингу», – йдеться у повідомленні відомства.
Ель-Хінді також додав, що активно стежитиме за процесом створення в Україні Служби фінансових розслідувань (СФР) – єдиного органу для боротьби з фінансовими злочинами проти держави. Особлива увага була приділена питанню взаємодії СФР з іншими державними органами, зокрема з Державною службою фінансового моніторингу, для забезпечення ефективного процесу розслідування.
Також Джамал Ель-Хінді зазначив, що його організація готова надавати підтримку в створенні ефективного нового органу.
Державне агентство США з протидії фінансовим злочинам (FinCEN) – це мережа у підпорядкуванні Міністерства фінансів США, метою якого є боротьба та запобігання злочинам, що здійснені з метою відмивання грошей. Орган займається аналізом наданих фінансовими установами даних щодо активів та діяльності підозрюваних осіб.
FinCEN діє на національному та міжнародному рівнях, забезпечуючи взаємодію правоохоронних органів, регуляторів та фінансових установ для об’єднання зусиль у боротьбі з відмиванням грошей.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
