Президентський завод у Німеччині не зареєстрований у німецькому реєстрі прозорості компаній
Німецькі закони передбачають штраф за неповідомлення кінцевих бенефіціарів від 100 000 до 1 млн євро
Завод з виробництва крохмалю, який входить до агрохолдингу президента України Петра Порошенка «Укрпромінвест-Агро» з 2011 року, не внесено в реєстр прозорості компаній, запроваджений Німеччиною, що є порушенням німецького закону про боротьбу з відмиванням грошей, пише DW.
Як зазначає видання, офшорний скандал навколо «панамських документів», що спалахнув навколо Порошенка, змусив німецьких політиків діяти і прискорив створення реєстру прозорості власників компаній, якого вимагала директива ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей.
Щойно реєстр став доступним для журналістів, DW звернулась із запитом, сподіваючись отримати відповідь: які ж прізвища криються за компаніями з Кіпру і Британських Віргінських островів, на які через німецьку Interstarch GmbH оформлений завод, що входить до групи «Укрпромінвест-Агро» Петра Порошенка.
«Як з'ясувалось, українські інвестори нічого не внесли в реєстр, вочевидь, порушивши німецький закон про боротьбу з відмиванням грошей», – пише видання і наводить перелік компаній, які опосередковано мають відношення до німецької Interstarch GmbH
Крім того, DW зазначає, що в німецькому бізнесі Петра Порошенка задіяно, зокрема, кошти компаній, які фігурували у «панамських документах».
Також у матеріалі зазначається, що за порушення вимог щодо повідомлення бенефіціарів німецьким законом про боротьбу з відмиванням грошей передбачений штраф до 100 000 євро, за повторне порушення – до 1 млн євро.
Interstarch GmbH, відповідно до закону про відмивання грошей, мала до першого жовтня минулого року внести прізвища своїх бенефіціарів до реєстру прозорості, адже вони не вказані ані у переліку засновників, ані в установчому договорі.
Крім того, як писав Mind, німецьке бюро з боротьбі зі злочинністю придбало «панамські документи», і правоохоронці збираються притягнути до відповідальності тих, хто в них фігурує.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
