Суд наклав арешт на майно «ТІС-Міндобрива» екс-власника московського «Динамо» Федоричева

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) звинувачує бізнесмена російського походження, екс-власника московського «Динамо» Олексія Федоричева у «домовленостях» із головою Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ) і добилося ухвали Солом'янського райсуду Києва про арешт нерухомого майна ТОВ «ТІС-Міндобрива»,  яке належить Федоричеву, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як зазначається, мова йде про комплекс будівель і споруд в районі причалу №17 в районі порту «Південний» загальною площею 51 500 кв. м, які згадані у відповідній ухвалі суду, що оприлюднена у єдиному реєстрі судових рішень.

Згідно з матеріалами справи, НАБУ порушила кримінальне провадження у березні 2017 року і стверджує, що з квітня по липень 2016 житель Монте-Карло, громадянин Угорщини Федоричев зустрічався з головою правління Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ) в Юрмалі, Пізі та під Києвом щодо продажу ячміню і пшениці за цінами нижче ринкових і досяг «злочинних домовленостей».

Так, згідно з інформацією в ухвалі суду, йдеться про укладання в київському офісі ДПЗКУ контракту з продажу 75 000 тонн ячменю по $209 за тонну, які гонконгський посередник тут же в Києві перепродав кіпрській компанії Федоричева Lirtavis Enterprises Ltd вже за ціною $217,85 за тонну; продажу кормових 273 680 тонн ячменю і 22 000 та 13 000 тонн пшениці, загальною вартістю близько $60 млн.

Водночас,  НАБУ у матеріалах справи називає Федоричева власником компаній Fedcominvest Europe Sarl і Fedcominvest Monaco Sam (Монако), засновником ТОВ «ТІС-Зерно», «ТІС-Міндобрива», «ТІС-Руда», «ТІС-Контейнерний термінал», «Федкомінвест-Україна», «ТІС-Вугілля», «Трансінвестсервіс», ТОВ «ТІС-14 причал», ТОВ «ТІС-15 причал» і ТОВ «АТІС».

Як писав Mind, на початку серпня 2017 року суд заарештував частину капіталу ТІС у 113 млн грн екс-власника московського «Динамо» Федоричева. НАБУ просить правоохоронців Монако вручити повідомлення про підозру Федоричеву в крадіжці 296 000 тонн зерна у ДПЗКУ.

Водночас, як повідомляється, тоді прес-служба «ТІС» на це зазначала, що це лише чергове повідомлення в низці регулярних публікацій з осені 2016 року, пов'язаних з судовими процесами навколо компанії Fedcominvest Федоричева, який виїхав з СРСР у 1987 році, – «суди час від часу накладають заборону на продаж корпоративних часток Федоричева у «ТІС». Це не тягне за собою будь-яких наслідків для господарської діяльності групи терміналів «ТІС» і є суто забезпечувальної судової мірою».

Як повідомляє агенство, зазначений коментар групи компаній актуальний і досі.

Нагадаємо, НАБУ заявляє, що в 2014 році Федоричев у змові з екс-керівництвом ДПЗКУ організував схему по розкраданню зерна через підконтрольні бізнесменові підприємства.

Кінцевим вигодонабувачем цих схем стала компанія Fedcominvest Europe SARL.

Федоричев – бізнесмен російського походження, наразі – резидент Монако і громадянин Угорщини, колишній власник російських футбольних клубів «Динамо» (Москва) і «Ростов».