НБУ виявив транзакції з ознаками правопорушень: регулятор коментує ситуацію щодо запиту виписки з банківських рахунків
Також, НБУ зробив вже понад 70 запитів за такими операціями стосовно рахунків понад 200 юросіб
У Національному банку України прокоментували ситуацію щодо запиту виписки з банківських рахунків.
Так, згідно з повідомленням, під час здійснення інспекційної перевірки ПАТ КБ «Приватбанк» Національний банк виявив низку транзакцій з ознаками правопорушень.
Так, НБУ зробив вже понад 70 запитів за такими операціями стосовно рахунків понад 200 юросіб а також осіб, які пов'язані, або можуть бути пов'язані з ними.
«За умови підтвердження підозрілого характеру операцій, Національний банк згідно із законодавством інформуватиме правоохоронні органи та Державну службу фінансового моніторингу», – йдеться в повідомленні.
Також, регулятор нагадав, що згідно із законодавством уповноважені Національним банком України особи мають право одержувати від банку інформацію, документи та їх копії, письмові пояснення з питань діяльності банку, а також вилучати копії документів, що свідчать про порушення законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України.
«Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. Наголошуємо на неприпустимості розкриття такої інформації та відповідальності винних осіб за такі дії», – наголосили в НБУ.
#commentary Коментар НБУ щодо запитів про клієнтські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» Під час здійснення інспекційної пере...
Опубліковано Національний банк України 8 лютого 2018 р.
Раніше повідомлялось, що Нацбанк надіслав запит до ПриватБанку з проханням надати конфіденційну інформацію – виписку з особистих банківських рахунків телеведучого Олександра Дубинського та співробітників телеканалу 1+1 та студії «Квартал-95» – загалом щодо рахунків 51 особи, серед яких телеведучі Володимир Зеленський, Алла Мазур, Лідія Таран та Наталя Мосійчук.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
