НБУ надіслав правоохоронцям 18 листів щодо підозрілих фінансових операцій клієнтів 21 банку
Інформація стосується проведення клієнтами банків фінансових операцій, які дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів та ін.
Станом на 1 квітня цього року Національний банк України надіслав 18 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів 21 банку щодо фінансових операцій на загальну суму понад 16,3 млрд грн, $80,5 млн, 7,7 млн євро за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Загалом банки надали до Державної служби фінансового моніторингу України інформацію стосовно понад 2 млн фінансових операцій. Цей показник на 22,7% більший за аналогічний період минулого року.
Протягом l кварталу цього року було надіслано 4 повідомлення про підозрілі фінансові операції до Національного антикорупційного бюро України.
Разом з цим в зазначений період Нацбанк за результатами валютного контролю інформував правоохоронні органи про великомасштабні операції клієнтів п’яти банків щодо фінансових операцій на загальну суму понад $34,5 млн.
Надана інформація стосувалася проведення клієнтами банків фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, уникненням оподаткування тощо.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
