Держфінмоніторинг за I квартал виявив підозрілих операцій на 29,6 млрд грн
Служба направила 207 матеріалів до відповідних контролюючих та правоохоронних органів
Державна служба фінансового моніторингу за січень – березень 2018 року виявила фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, на суму 29,6 млрд грн, йдеться у повідомленні на сайті служби.
Як зазначається, зокрема, у І кварталі 2018 року Держфінмоніторингом підготовлено 207 матеріалів (з них 116 узагальнених матеріалів та 91 додатковий узагальнений матеріал), які направлено до органів прокуратури, Державної фіскальної служби України, органів внутрішніх справ, Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро України.
«Держфінмоніторингом продовжується активна робота стосовно розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна, в тому числі Януковичем В.Ф., його близькими, іншими посадовцями та пов’язаними з ними особами», – йдеться у повідомленні.
Так, Держфінмоніторингом у І кварталі 2018 року передано до правоохоронних органів 43 таких матеріали, в яких сума підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов’язані із легалізацією (відмиванням) коштів або з учиненням іншого кримінального правопорушення, становить 15,3 млрд. гривень.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
