ЄЦБ перегляне рішення щодо відкликання ліцензії VersobankAS
Власники банку не причетні до відмивання грошей
Європейському центробанку (ЄЦБ) згідно рішення Спеціальної адміністративної комісії Європейського центробанку (ABOR) доведеться переглянути прийняте раніше рішення щодо відкликання ліцензії VersobankAS, і прийняти нове.
Про це повідомив партнер Адвокатської фірми «Династія» Денис Миргородський, який представляє інтереси власників банку і зазначив, що ABOR завершила розгляд скарги українських акціонерів естонського VersobankAS на рішення про відкликання ліцензії.
«ABOR визнав наявність в рішенні Європейського центробанку помило, які повинні бути усунені, – повідомив Миргородський, – Також в рішенні ABOR не знайшли свого підтвердження факти причетності власників банку до відмивання грошових коштів. Навпаки, Комісія встановила їх активну залученість в поліпшення діяльності банку на останньому етапі його існування».
Як зазначається, на відміну від рішення ЄЦБ про відкликання ліцензії, яке було викладено регулятором в публічний доступ, рішення адміністративної комісії позначено як «інформація з обмеженим доступом».
«Перегляд рішення ЄЦБ не означає повернення ліцензії, припинення ліквідації, і відновлення діяльності кредитної установи. На цьому етапі ліквідації ми вважаємо повернення до нормальної роботи банка вже неможливим – прокоментував рішення ABOR бенефіціарний власник VersobankAS Вадім Єрмолаєв, – але активів досить для виплат всім кредиторам, так що клієнти банку в будь-якому випадку не постраждають».
Нагадаємо, що раніше, 26 березня 2018 року Європейський центробанк виніс рішення про відкликання ліцензії у естонського VersobankAS, що належить українським підприємцям Вадиму Єрмолаєва і Станіславу Віленському.
Пізніше, 30 березня власники банку зажадали публічного спростування інформації про систематичне порушення банком законодавства про відмивання грошових коштів, а в квітні звернулися до адміністративної комісії ЄЦБ з вимогою перегляду прийнятого рішення.
Як писав Mind, у травні 2018 року українські акціонери естонського VersobankAS домоглись проведення спеціальної перевірки законності рішення ЄЦБ про відкликання банківської ліцензії у естонського VersobankAS.
Нагадаємо, Латвія планує зменшити кількість нерезидентів (клієнтів-громадян з інших країн. – Mind) у своїх банках. Вона хоче домогтися, аби їхня частка не перевищувала 5%. Зараз ця частка становить понад 40%.
Versobank був заснований у 1999 році, контрольним пакетом його акцій володів кіпрський офшор Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (колишня назва Marfin Popular Bank Ltd). У 2012 році 85% акцій Versobank AS купила українська компанія «Укрсільгоспром», яка входить у холдинг «Алеф». Основними власниками підприємств, що входять в «Алеф», є громадяни України Вадим Єрмолаєв і Станіслав Віленський.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
