Палац і Rolls Royce: стало відомо ім’я українського корупціонера, затриманого у Франції
Злочинець підробив документи про смерть, тому його довго не могли знайти
У Франції було затримано українського корупціонера, який фігурує в резонансній кримінальній справі, пов’язаній з шахрайством і відмиванням грошей, повідомляє nv.ua.
Як уточнює LIGA.net із посиланням на джерела у МВС, ідеться про колишнього одесита на прізвище Малиновський.
Згідно з повідомленням Європолу, затримання українця разом з його трьома спільниками відбулося ще 5 жовтня недалеко від Діжона в Бургундії. На його майно вартістю понад 4,6 млн євро накладено арешт, включно з палацом, раритетним Rolls Royce Phantom і трьома картинами Сальвадора Далі.
В Європолі повідомили, що французька влада в січні почала розслідування підозрілих операцій, пов'язаних з придбанням палацу вартістю 3 млн євро компанією з Люксембурга, кінцевим бенефіціаром якої виявився громадянин України, якого українська влада підозрює в корупції.
За даними слідства, затриманий українець зумів сховатися від правосуддя в Україні, підробивши свідоцтво про смерть. Надалі було встановлено, що підозрюваний виявився не тільки живий, але і жив на широку ногу у Франції.
Згодом справу було перекваліфіковано – з внутрішнього шахрайства на міжнародне відмивання доходів від корупційних злочинів.
На сайті Міністерства внутрішніх справ в розділі «Особи, які переховуються від органів влади», є 36-річний Дмитро Малиновський, який зник у серпні 2014 року. Втікача звинувачують у підробленні документів та шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах.
Як повідомлялося, кіберполіція викрила українського хакера, який працював на міжнародне угруповання Cobalt.
Раніше Європол заявляв, що у Європі розслідується лише один із десяти випадків відмивання грошей.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
