Народний депутат вивів 750 000 грн з Банку «Київська Русь» перед ліквідацією

Народного депутата, члена Комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції Ігоря Луценко підозрюють у виведенні 750 000 грн з ПАТ «Банк «Київська Русь» за день до віднесення фінустанови до категорії неплатоспроможних. Про це йдеться у повідомленні на сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

«Факти вказують на те, що цьому маневру передувала змова між Луценком та головним бухгалтером Банку («Київська Русь» – Mind) Ірини Гнатенко. Зокрема, Луценко, вочевидь, достеменно знав, що під час процедури ліквідації Банку отримає гарантовану суму відшкодування в межах 200 000 грн, а решту – лише у разі задоволення четвертої черги відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Так, зрештою, і сталось – залишок своїх коштів він отримав за рахунок ФГВФО. Тим часом, головному бухгалтерові Банку Гнатенко на момент здійснення операції було відомо про неплатоспроможність банківської установи та про те, що активів для погашення четвертої черги кредиторських вимог у ньому недостатньо», – пояснюють у ФГВФО.

Нагадаємо, 20 березня 2015 року на підставі постанови Правління НБУ про віднесення ПАТ «Банк «Київська Русь» до категорії неплатоспроможних у Банку було запроваджено тимчасову адміністрацію.

«А за день до того, 19 березня 2015 року, коли банківські платежі не проводились і вкладники не мали доступу до своїх коштів, народному депутату вдалось перерахувати 750 000 грн з власного поточного рахунку у цьому банку на поточний рахунок головного бухгалтера Банку Гнатенко. Після чого ці кошти пішли на погашення частини боргу за кредитом останньої», – йдеться у повідомленні.

Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) в рмках кримінального провадження розпочато перевірку достовірності даних, поданих у майновій декларації народним депутатом Луценком. 

За попередніми висновками правоохоронців, найімовірнішими подальшими діями обох фігурантів цієї справи стала позабанківська передача грошей головним бухгалтером банку народному депутатові, і у такому випадку ці кошти мали бути відображені в електронній декларації Луценка. Якщо ж головний бухгалтер цих коштів йому не повернула, ці 750 000 грн вона мала внести до своєї декларації фізичної особи та сплатити з них податок з доходів фізичних осіб, крім того, мала  погасити борг за кредитом на цю суму.

«Проте, при декларуванні статків фігурантами справи ця сума десь «загубилася» – в електронній декларації народного депутата Луценка за 2015 рік вказано лише гроші в іншому банку – у ПАТ «Укрінбанк»: 700 007 грн, 14 000 Євро та $100 000 і немає жодної згадки про вчинення будь-яких правочинів та видатків, як того вимагає Закон України «Про запобігання корупції» (п. 10 частини першої ст. 46)», – зазначають у ФГВФО.

З огляду на викладені факти 25 жовтня 2018 року ФГВФО направив до НАБУ заяву/повідомлення про вчинення кримінального правопорушення народним депутатом Луценком. На основі зібраних матеріалів відкрито кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення народним депутатом Луценком кримінального правопорушення, що виявилось у поданні завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

Ліквідацію ПАТ «Банк «Київська Русь» розпочато 17 липня 2015 року. Балансова вартість активів Банку за актуалізованими даними на 1 серпня 2017 року становила 5 659 млн грн, при цьому оціночна вартість виявилася 1 369 млн грн, що у понад 4 рази нижче за балансову. Станом на 1 січня 2019 року Фонд виплатив 96,7% – 2,14 мрд. Щодо погашення боргів перед кредиторами за рахунок реалізації активів банку, то станом на 1 грудня 2018 року їх не погашено (із 2 187 млн грн третьої черги виплачено 572 млн грн).

Нагадаємо: у листопаді 2018 року Верховний суд підтвердив правомірність прийняття рішення НБУ про виведення з ринку неплатоспроможного банку «Київська Русь».