Найбільший шведський банк виявив відмивання коштів у своїй філії
Завдяки внутрішньому розслідуванню Swedbank були виявлені серйозні порушення правил по боротьбі з легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом
Найбільший шведський банк Swedbank, залучений у скандал щодо відмивання грошей, виявив під час внутрішнього розслідування в своєї естонської філії серйозні порушення правил боротьби з легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом. Про це повідомляє DW.
Swedbank виявив, зокрема, велику кількість клієнтів із сумнівною репутацією, про ділові цілі та грошові потоки яких не було достатньої інформації. Тому ризик відмивання грошей цими клієнтами вважається особливо високим. Ще одне порушення полягало в тому, що фінансовий інститут не повідомляв про підозрілі трансакції.
Крім того, внутрішня документація свідчить про те, що нинішній гендиректор Swedbank Біргітте Боннесен уже у 2013 році, коли очолювала балтійські підрозділи банку, була проінформована про сумнівні операції за участю Swedbank, пов'язані зі справою Магнітського. Проте банк продовжував працювати з клієнтами, які проводили такі грошові операції, аж до 2018 року.
На початку березня засновник і генеральний директор фонду Hermitage Capital Management Вільям Браудер подав заяву в поліцію Швеції у зв'язку з можливим відмиванням коштів із Росії та інших колишніх республік СРСР через Swedbank. За словами Браудера, частина коштів, виведених із держбюджету Росії в межах корупційних схем, викриттям яких займався аудитор Сергій Магнітський, могли осісти на рахунках в Швеції.
Як повідомлялося, раніше стало відомо, що в період з 2007 по 2015 рік між рахунками Swedbank та естонського підрозділу Danske Bank, підозрюваного у відмиванні коштів, було проведено велике число трансакцій на загальну суму в 40 млрд крон (3,8 млрд євро). У підозрілі операції могли бути залучені мінімум 50 клієнтів філій Swedbank в Естонії, Латвії та Литві.
Нагадаємо: розслідування справи почалося з Danske Bank. У серпні 2018 року данські слідчі, які спеціалізуються на розкритті злочинів у сфері економіки, повідомили, що стосовно Danske Bank проводиться перевірка на предмет можливого відмивання грошей. Пізніше внутрішнє розслідування Danske Bank виявило, що підозри викликає більшість трансакцій на загальну суму в 200 млрд євро, які понад 10 000 клієнтів естонського філії цього банку здійснили в період з 2007 по 2015 рік.
Розслідувачі також виявили, що Янукович відмив через Swedbank у Литві $3,6 млн.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
