ГПУ поновила справу щодо виведення з «Дельта банку» $50 млн
Фонд домігся поновлення кримінальної справи щодо одного з колишніх топ-менеджерів «Дельта Банку»
Фонд гарантування вкладів (ФГВФО) домігся поновлення кримінального провадження щодо одного з колишніх топ-менеджерів неплатоспроможного «Дельта Банку», якого підозрюють у виведенні майже $50,63 млн. Про це повідомили в Фонді.
«06.11.2012 один з керівників АТ «Дельта Банк» від імені банку підписав договір зберігання та застави з Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft (Австрія). За цим договором АТ «Дельта банк» надав у заставу австрійському банку міжбанківський депозит в доларах США як забезпечення зобов’язань за кредитним договором офшорної компанії Jamico Finance Ltd (Віргінські острови). Крім того, банку Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft було надано право самостійно списувати кошти з депозиту після письмового повідомлення про невиконання позичальником зобов’язань за кредитним договором», – сказано в повідомленні.
В Фонді додали, що надалі Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft направив «Дельта Банку» повідомлення про списання коштів з цього депозитного рахунку через невиконання Jamico Finance Ltd зобов’язань за кредитним договором і списав всю наявну на кореспондентському рахунку суму $50,63 млн.
При цьому жодних документів щодо Jamico Finance Ltd, рішень кредитного комітету, спостережної ради Банку, внутрішніх розпорядження банку з цих питань в «Дельта Банку» немає і в його системах обліку не відображено.
«Згаданому колишньому топ-менеджеру АТ «Дельта Банк», який безпосередньо підписував договір зберігання та застави з Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft, повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України, тобто розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, за що передбачено позбавлення волі від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна та забороною займатися певною діяльністю», – зазначили в Фонді.
Сам же підозрюваний під час допиту стверджував, що не підписував договір і листи до нього.
Додамо, що в межах кримінальної справи допитані декілька свідків, проведено п’ять експертиз.
Крім цього, Фондом гарантування вкладів на запит Генеральної прокуратури (ГПУ) проведено аналітичне дослідження та надано відповідні висновки з вказаних питань.
Проте, не зважаючи на всі отримані докази та встановлені факти, а також питання, які необхідно ще з'ясувати під час досудового розслідування, 13 грудня 2018 року ця справа була безпідставно закрита представником ГПУ.
Фонд гарантування вкладів разом з «Дельта Банком» невідкладно подав відповідні скарги до ГПУ та до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва.
В результаті під час розгляду скарги прокурор ГПУ проінформував слідчого суддю, що досудове розслідування у кримінальному провадженні знову триває.
Фонд гарантування та «Дельта Банк» планують низку заходів для активізації розслідування факту навмисного виведення з банку близько $50,63 млн.
Раніше Mind писав, що суд заблокував купівлю Веревським активів Дельта Банку за майже 1 млрд грн.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
