Швейцарські банки заблокували відмиті 60 млн франків «Нафтогазу»

У швейцарських банках заблоковано 60 млн франків у рамках справи за підозрою у відмиванні грошей, імовірно, вкрадених у «Нафтогазу». Про це повідомляє DW. 

Справу веде Федеральна прокуратура в Берні. Як підозрювані в ній фігурують двоє громадян України. Одному  з них закидають відмивання коштів, другому – співучасть у відмиванні.

Федеральна прокуратура надала інформацію, відповідаючи на запит про долю коштів на рахунках офшорної компанії, зареєстрованої на Британських Віргінських островах, яку Генеральна прокуратура України вважає підконтрольною народному депутату Євгену Бакуліну.

За даними слідства, на швейцарський рахунок цієї компанії були виведені $25 млн в період, коли Бакулін очолював «Нафтогаз» (2010–2014 роки). Номінальним бенефіціаром компанії є донька Бакуліна. Навесні 2018 року його оголосили в розшук у справі про так звані «вишки Бойка». Бакуліна підозрюють у привласненні й розтраті майна, участі в злочинній організації та відмиванні грошей злочинного походження.

Українські правоохоронці встановили, що за бурові установки, куплені у 2011 році через підставних осіб і офшорні компанії для «Чорноморнафтогазу» ( «дочка» «Нафтогазу»), було переплачено $400 млн. Ці гроші були виведені за кордон. З них $25 млн – на рахунок, який, за даними українських слідчих, контролюють діти Бакуліна.

Екс-глава «Нафтогазу» та підконтрольна його сім'ї фірма з Британських Віргінських островів судилися у Швейцарії, щоб розблокувати заморожені кошти й перешкодити передачі українським слідчим документів про банківські рахунки. Бенефіціари вимагали не задовольняти запит української сторони про правову допомогу, стверджуючи, що рахунок не має ніякого відношення до Бакуліна. У разі ж задоволення українського запиту діти екс-глави «Нафтогазу» просили зафарбувати імена й прізвища в документах, а документи, в яких згадується їхній батько, ні в якому разі не передавати. Кримінальну справу проти Бакуліна в Україні його діти називають політично мотивованою.

Швейцарські суди у квітні – травні цього року дозволили передачу Україні банківських документів і продовження арешту коштів. Судді встановили, що є достатньо підстав вважати, що інформація про швейцарський рахунок компанії дітей Бакуліна має відношення до розслідування кримінальної справи проти нього.

«Утім, як свідчать судові документи, станом на серпень 2018 року, коли на кошти було накладено арешт на виконання рішення українського суду, на рахунку залишилося лише $329 000, 28 тисяч євро, 518 000 єн, а також цінні папери вартістю близько $4 млн. Інформацію про рух коштів на цьому рахунку буде передано в Україну на запит Генеральної прокуратури України, скерований швейцарським колегам більше року тому», – пише DW.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко в лютому 2018 року підписав подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й обрання запобіжного заходу нардепу Євгену Бакуліну. Кримінальне провадження пов'язане з незаконними оборудками «Нафтогазу» і «Чорноморнафтогазу» у 2011–2013 роках.

У липні 2017 року Луценко повідомив, що Бакулін може стати наступним народним депутатом, стосовно якого генпрокурор буде просити зняття недоторканності в справі про закупівлю за завищеною ціною вишок для видобутку нафти й газу на Чорноморському шельфі, до якої нібито причетний співголова фракції «Опозиційний блок» Юрій Бойко.