НБУ у II кварталі цього року виявив підозрілі фіноперації на суму більше 5 млрд грн

Національний банк України (НБУ) у II кварталі 2019 року надав правоохоронним органам відомості про підозрілу діяльність клієнтів 10 банків на суму більше 5 млрд грн, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Ці дані були отримані під час перевірок з питань фінансового моніторингу та щодо дотримання валютного законодавства.

Так, за період з 1 квітня до 30 червня 2019 року до правоохоронних органів надіслано за результатами:

● перевірок з питань фінансового моніторингу – 4 листи з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів 10 банків на загальну суму понад 4,9 млрд грн та $23,8 млн;

● валютного нагляду – 3 листи до правоохоронних органів про великомасштабні операції клієнтів 4 банків щодо фінансових операцій на загальну суму близько $23,5 млн  та 57 000 євро.

До Національного антикорупційного бюро (НАБУ) надіслано одне повідомлення з відомостями, що можуть свідчити про кримінальні правопорушення або використовуватися для попередження, виявлення, припинення і розслідування кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності цього бюро.

Надана до правоохоронних органів інформація стосувалася проведення клієнтами банків фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва або уникненням оподаткування.

Нацбанк у І кварталі 2019 року направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 5 банків на загальну суму понад 3,7 млрд грн.

Нагадаємо: у l кварталі 2019 року Державна служба фінансового моніторингу виявила операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів та вчиненням інших злочинів на загальну суму 10 млрд грн.