Скандальну Wirecard почали перевіряти на причетність до шахрайства з марихуаною
Для операцій використовувалися підставні компанії з рахунками в офшорних комерційних банках
Мін'юст США перевіряє німецьку фінтех-компанію Wirecard AG на причетність до фінансових махінацій на суму $100 млн, пов'язаних з онлайн-торгівлею марихуаною, передає Wall Street Journal.
Вже двом бізнесменам пред'явлені звинувачення в шахрайстві. Їх підозрюють у змові зі сторонніми операторами платежів та іншими особами з метою отримання від банків США підтвердження платежів за кредитними картками за марихуану.
Для цього використовувалися підставні компанії з рахунками в офшорних комерційних банках, які, в свою чергу, отримували значні комісійні від операцій.
Прокуратура нью-йоркського району Манхеттен і місцеве відділення ФБР з'ясовує, чи відіграла Wirecard якусь роль в можливій змові, виступаючи як в якості платіжного оператора, так і офшорного банку.
Також перевіряється можлива причетність деяких колишніх і нинішніх топ-менеджерів Wirecard.
Скандал навколо Wirecard розгорівся наприкінці червня, коли аудитори EY не змогли підтвердити наявність 1,9 млрд євро на трастових рахунках компанії в філіппінських банках. Керівна рада компанії визнала, що цих коштів, можливо, взагалі не існувало.
25 червня Wirecard подала в суд заяву про початок процедури банкрутства.
Більше про це в матеріалі «Чому клієнти втратили доступ до коштів на картах Payoneer, і до чого тут Wirecard».
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
