НБУ застосував санкції до шести банків за порушення фінмоніторингу
Також сплатити штраф має одна небанківська фінансова установа
Національний банк України в липні 2020 року ввів штрафні санкції проти шести банків й однієї небанківської фінансової установи за порушення законодавства у сфері протидії (легалізації) відмивання грошей, отриманих незаконним шляхом. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Штраф у 300 000 грн накладено на «Скай Банк» за неналежне виконання зобов'язань по вивченню клієнтів.
Банк «Аркада» отримав письмове попередження за неналежні управління ризиками. Обійшлося без грошового штрафу.
«Банк Інвестицій та Заощаджень» оштрафований на 5 млн грн за комплекс порушень, у тому числі за неналежну роботу внутрішньої системи протидії легалізації кримінальних доходів і переказ готівки у 2017-2018 роках за підозрілими угодами.
«Укрбудінвестбанк» і «Глобус» оштрафовані кожен на $200 000 за відсутність належного аналізу фінансових операцій клієнтів.
«Акордбанк» оштрафований на 300 000 грн, за неналежний контроль клієнтських операцій. Також банку направлено письмове попередження про порушення вимог санкційного законодавства.
Також на 51 000 грн оштрафована фінансова компанія «Вей оф Пей» за несвоєчасну подачу документів в НБУ і порушення вимог законодавства у сфері відмивання грошей.
Як уже повідомлялося раніше, «Універсал банк» Тігіпка не буде платити 14,4 млн штрафу НБУ.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
