Банк Тігіпка не буде платити 14,4 млн штрафу НБУ
Верховний Суд констатував, що НБУ не довів, що позивач брав участь в проведенні таких фінансових операцій
Верховний Суд 29 липня відмовився задовольнити касаційну скаргу Національного банку України (НБУ) й залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій, які скасовують штраф з боку НБУ в розмірі 14,4 млн грн до «Універсал банк» (належить Сергію Тігіпку) за порушення у сфері фінансового моніторингу. Про це повідомляє Finbalance.
Раніше НБУ заявляв, що виявив факти проведення в період з 21.01.2016 до 06.06.2017 клієнтами «Універсал Банку», у тому числі дев'ятьма юрособами, фінансових операцій з переказу коштів, «характер і наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані, в зокрема, з легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переказом) безготівкових коштів в готівку, в сумі близько 2,9 млрд грн».
Верховний Суд в постанові від 29 липня констатував, що НБУ не довів, що позивач брав участь в проведенні таких фінансових операцій.
Національний банк в лютому 2019 року оштрафував «Універсал Банк» Сергія Тігіпка на 14,38 млн грн за ризикову діяльність у сфері фінансового моніторингу.
Нагадаємо, Сергій Тігіпко купив 99,96% «Універсал Банку» у грецького «Eurobank Ergasias S.A» наприкінці 2016 року.
Раніше Mind писав, зокрема, як купувати нерухомість, враховуючи закон від 28 квітня про фінансовий моніторинг, і як він вплине загалом на цей ринок, а також про те, як вже незабаром зміниться ринок віртуальних активів (ВА) для їхніх власників і професійних гравців.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
