СБУ викрила будівельну компанію, яка обікрала державу на 500 млн грн
Зловмисники налагодили схему відмивання коштів і виведення їх в «офшори»
Служба безпеки України викрила групу менеджерів однієї з київських будівельних компаній та кількох підконтрольних їй інвестиційних фондів, які налагодили незаконну схему відмивання коштів і виведення їх в «офшори». Про це повідомляє прес-служба відомства.
За даними СБУ, зловмисники незаконно користувалися податковими пільгами і залучали до свого інвестиційного фонду гроші покупців об’єктів нерухомості. З інвесторами вони «працювали» на підставі звичайних договорів купівлі-продажу квартир. Уникаючи встановленого порядку оподаткування, ділки виводили кошти на рахунки підконтрольних іноземних компаній під виглядом повернення інвестицій.
У Mind з'явився телеграм-канал Mind tweet, де ви першими отримуєте головні новини, що мають вплив на економіку та бізнес. Підпишіться, щоб зберегти ваш час та гроші.
Зловмисники також штучно завищували вартість акцій цих фондів та у подальшому викуповували їх у афілійованого нерезидента, йдеться в повідомленні.
«Відмиті» кошти ділки виводили за кордон через підконтрольний їм банк. Орієнтовна сума завданої шкоди інтересам держави через оборудку з податками за 2017-2020 роки становить понад 500 млн гривень.
Проти менеджерів компанії відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Правоохоронці провели 10 обшуків за адресами розташування офісних приміщень, житлового будинку та квартир, які використовували учасники схеми. Під час слідчих дій вилучено документацію, комп’ютерну техніку, записи щодо проведених оборудок, не обліковані готівкові кошти.
Нагадаємо, суд скасував дозвіл на будівництво ЖК Tourbillon у Протасовому Яру.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: editor@mind.ua.
