Американський регулятор закликає Deutsche Bank згорнути бізнес в Росії
Банк зробив недостатньо для того, щоб усунути серйозні вади в роботі з російськими клієнтами
Спостерігачі, призначені Управлінням фінансових послуг штату Нью-Йорк, щоб стежити за діяльністю Deutsche Bank, закликають банк повністю згорнути бізнес в Росії, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела. Про це пише Коммерсант.
Зовнішні спостерігачі були призначені нью-йоркським регулятором в 2017 році після врегулювання гучного скандалу, пов'язаного з відмиванням грошей російських олігархів через московський філіал банку.
Тоді регулятори встановили, що в період з 2011 по 2015 рік ТОВ «Дойче Банк» брало участь в проведенні незаконних дзеркальних угод, за допомогою яких з Росії було виведено близько $10 млрд.
Зовнішні спостерігачі, які стежать за тим, як банк протидіє легалізації злочинних доходів, вважають, що Deutsche Bank за ці роки зробив недостатньо для того, щоб усунути серйозні вади в своїй роботі з російськими клієнтами.
У Deutsche Bank відмовилися коментувати чутки про рекомендації спостерігачів, лише зазначивши, що банк регулярно проводить оцінку ризиків в різних країнах, в тому числі в Росії.
«Ми працюємо над постійним вдосконаленням наших механізмів контролю по боротьбі з фінансовими злочинами», – заявив WSJ представник банку.
Як повідомлялося, Deutsche Bank планує перевести працівників 2 дні на тиждень на дистанційну роботу.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
