В Іспанії затримали 23 особи, причетні до відмивання «брудних російських грошей»
У поліції назвали це найбільшою операцією проти мафії зі Східної Європи за десять років
Іспанська Національна поліція затримала 23 людини, яких підозрюють у відмиванні грошей «російської мафії», йдеться в повідомленні відомства, передає РБК.
Серед затриманих вісім росіян, двоє українців, громадянин Казахстану і громадянин Алжиру. Решта затриманих – іспанці.
Вони входили в мережу, яка не тільки займалася відмиванням грошей, а й здійснювала злочини, зокрема, намагалася підкупити чиновників і політиків в стратегічних секторах, йдеться в повідомленні. Поліція повідомила, що члени угрупування глибоко проникли в різні державні установи і «глибоко вкоренилися» там. Це забезпечило їм достатній захист від розслідувань поліції, тому останню операцію довелося проводити при строгій секретності, пояснили у відомстві.
Через «високе ієрархічне положення» затриманих операція стала найбільшим розслідуванням проти мафії зі Східної Європи, проведеним в Іспанії за останні десять років, заявила Національна поліція країни.
В ході обшуків було вилучено зброю, понад 300 000 готівкою, діаманти, 16 «розкішних» автомобілів, а також заблоковано рахунки і майнові активи на мільйони євро.
Розслідування тривало з 2013 року, коли було виявлено, що «російська мафія» активізувала свою діяльність в Іспанії, використовуючи її в якості відправної точки для відмивання грошей злочинних організацій з колишнього СРСР.
«Зокрема, слідчі виявили кілька кримінальних лідерів російського походження, які постійно відвідували райони Аліканте і Ібіци і які через підставних осіб постійно і систематично вкладали іноземний капітал в нашу країну, отриманий незаконним шляхом», – йдеться в повідомленні.
Група вкладалася в бізнес в Іспанії, в тому числі в нерухомість, ресторани, дискотеки, готелі.
У 2008 році почалося інша справа про «російську мафію», що діє в Іспанії. Тоді поліція провела операцію, в ході якої затримала кількох росіян. Влада вважали їх причетними до відмивання грошей на території країни. Всього звинувачення були пред'явлені 26 росіянам, серед них був і депутат Держдуми Владислав Рєзнік. За версією прокуратури, вони оформляли на фіктивні юрособи нерухомість, куплену на доходи від злочинної діяльності, в тому числі контрабанди наркотиків і зброї.
Однак в 2018 році всіх обвинувачених виправдали через нібито не достатньо доказів.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
