В США арештували росіянина, який вкрав біткоїнів на $4,5 млрд

У США затримали подружню пару за звинуваченням у змові з метою відмивання криптовалюти на кілька мільярдів доларів, викрадену у 2016 році. Про це повідомляється на сайті американського Мін'юсту, на який посилається The Bell.

Затримані – 34-річний Ілля Ліхтенштейн та його 31-річна дружина Хізер Морган. Чоловік має громадянство Росії та США.

Згідно з судовими документами, йдеться про кібератаку на біржу Bitfinex у 2016 році: хакер зламав платформу, вкрав з неї майже 120 000  біткоїнів та провів дві тисячі транзакцій, щоб відправити їх на цифровий гаманець, який знаходився під контролем Іллі Ліхтейнштейна.

За останні п'ять років близько 25 000  біткоїнів було виведено з цього гаманця за допомогою складної серії транзакцій, метою яких було приховати те, що криптовалюта була викрадена у Bitfinex.

Слідчі, однак, простежили рух біткоїнів: деякі з них опинилися на фінансових рахунках, контрольованих Ліхтейнштейном і Морган, і використовувалися, зокрема, для купівлі золота, NFT та подарункової картки в Walmart.

Решта вкрадених біткоїнів – 94 000   – залишалася на електронному гаманці. Вони конфісковані. На момент вилучення їхня вартість оцінювалася в $3,6 млрд.

Як зазначає американський Мін'юст, це найбільше вилучення в його історії. Загальна вартість вкрадених біткоїнів оцінюється приблизно в $4,5 млрд.

Ліхтенштейну та Морган висунуто два звинувачення: у змові з метою відмивання грошей (максимальне покарання – 20 років в'язниці), а також у змові з метою обману США (максимальне покарання – 5 років в'язниці). Напередодні, 8 лютого, вони постали перед федеральним судом у Манхеттені, який ухвалив звільнити їх під заставу: $5 млн – для Ліхтенштейна і $3 млн – для Морган.

Нагадаємо, Tesla заявила, що володіє біткоїнами на суму близько $2 млрд.