Арештовано корпоративні права підприємства-власника мережі заправок на понад 50 млн грн
Службовці підприємства, що виявилося пов’язаним з компаніями рф, ухилялися від сплати податків упродовж 2015–2022 років
Що сталося. За клопотаннями прокурорів Офісу Генерального прокурора арештовано корпоративні права підприємства, якому належить одна з мереж автозаправних станцій в Україні, на понад 50 млн грн.
Джерело. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Деталі. Також наклали арешт на 308 об’єктів нерухомості цього підприємства: автомобільні заправні станції, склади та земельні ділянки.
За даними слідства, службові особи підприємства упродовж 2015–2022 років ухилилися від сплати податків на суму понад 270 млн грн. При цьому вони протиправно перерахували на користь юридичної особи-нерезидента, підконтрольної російській нафтовій компанії, кошти в сумі понад 1 млрд грн з метою їх легалізації.
Досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактами ухилення від сплати податків та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України у взаємодії з Державною податковою службою України.
Бекграунд. Раніше заарештували корпоративні права на більш ніж 2 млрд грн у підприємства, пов'язаного з рф.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
