Рада ухвалила закон для боротьби з відмиванням грошей: це один з критеріїв для вступу в ЄС

Що сталося. Верховна Рада ухвалила спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу – це один з важливих євроінтеграційних законопроєктів.

Джерело. Про це повідомили народні депутати Данило Гетманцев та Ярослав Железняк.

Деталі. «Ухвалення законопроєкту №6320 допоможе забезпечити можливість електронного подання інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб до ЄДР. Усе відбуватиметься без черг, без надання непотрібних паперових документів. У документі ми пропонуємо скасувати вимоги стосовно виключно нотаріального засвідчення копій документів, що подаються для підтвердження особи кінцевого бенефіціарного власника», – сказав Гетманцев.

Також закон передбачає прискорення перевірки поданих відомостей, створення системи методологічної допомоги юридичним особам при визначенні кінцевих бенефіціарних власників та структури власності.

Що це означає. Прийняття цього законопроєкту спрямоване на виконання однієї з семи вимог щодо продовження перемовин про членство України в ЄС.

Бекграунд. Нагадаємо: до кандидатства України в Євросоюз додається конкретний to-do list у сфері реформ та законодавчих перетворень. Наскільки легко їх реалізувати й імплементувати, і скільки часу на це піде – у матеріалі «Європа +1». 

Докладніше про те, як Україні забезпечити боротьбу з відмиванням грошей за стандартами FATF – у матеріалі Mind «Як Україні боротися з корупцією та олігархами».