Товарні знаки на 2 млрд грн компанії відомого російського олігарха передали до АРМА – БЕБ
Службовці української фінустанови здійснювали злочинну діяльність з виведення активів банку під виглядом виплати роялті
Що сталося. Районний суд Києва ухвалив рішення про передачу товарних знаків орієнтовною вартістю понад 2 млрд грн Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).
Джерело. Про це повідомило Бюро економічної безпеки України (БЕБ) у понеділок.
Деталі. Зазначається, що ТЗ належать кіпрській компанії, пов’язаній із російським олігархом.
«Службові особи української фінансової установи, використовуючи товарні знаки цієї офшорної компанії, здійснювали злочинну діяльність з виведення активів банку під виглядом виплати роялті. Український банк, його материнський банк у росії та кіпрська компанія пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, серед яких відомий російський олігарх», – йдеться в повідомленні.
За даними БЕБ, торгові знаки раніше належали материнському банку рф, а 2021 року з метою використання умов пільгового оподаткування були переоформлені на кіпрського нерезидента. Менш ніж за рік використання цих знаків, оцінюваних БЕБ у 2 млрд грн, приватний банк в Україні сплатив на адресу кіпрського нерезидента понад 248 млн грн.
Бекграунд. Нагадаємо, що суд заарештував товарні знаки Альфа-Банку. Службових осіб звинуватили в умисному ухиленні від сплати податку на доходи нерезидента.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
