В Лондоні затримали російського бізнесмена, джерела УП стверджують, що йдеться про Фрідмана
Пізніше його відпустили під заставу
У Лондоні за звинуваченням у відмиванні грошей затримано 58-річного російського бізнесмена.
Джерело. Про це повідомляє Національне агентство боротьби з злочинністю (NCA).
Деталі. У рамках операції затримано ще двох людей, імена нікого з них не називаються.
Заарештованого росіянина також підозрюють у змові з метою обману міністерства внутрішніх справ та змові з метою надання неправдивих свідчень.
The 58 year old man was arrested on Thursday (1 December) at his multi-million-pound residence in London by officers from the NCA’s Combatting Kleptocracy Cell. pic.twitter.com/rm0PUxCo7W
– National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) December 3, 2022
Другого затриманого – співробітника резиденції бізнесмена – підозрюють у відмиванні грошей та перешкоджанні роботі поліції.
Третій – фігурує у справі про відмивання грошей та змову з метою шахрайства.
Усіх трьох затриманих відпустили під заставу.
В операції із затримання брали участь понад 50 співробітників Відділу боротьби з клептократією (Combating Kleptocracy Cell). Після обшуку в особняку було вилучено комп'ютери та велику суму готівки.
Вік бізнесмена збігається з віком співзасновника «Альфа-Груп» та холдингу LetterOne Михайла Фрідмана, який мешкає в Лондоні. Три джерела «Української правди» стверджують, що затриманим справді виявився Фрідман.
«Нам невідомо, про кого йдеться у цій новині, пан Фрідман знаходиться у себе вдома, не під арештом. Жодного відношення до цієї історії він не має», – заявив РБК представник Альфа-банку.
За даними NCA, проти пов'язаних з путіним еліт та їхніх посібників у країні було здійснено майже 100 успішних операцій. Влада, зокрема, заморозила рахунки, що належать людям, тісно пов'язаним із підсанкційними росіянами.
«На міжнародному рівні робота NCA допомогла заморозити численні об'єкти нерухомості, вісім яхт і чотири літаки», – відзвітували в агентстві, пообіцявши продовжити роботу з Управлінням щодо здійснення фінансових санкцій, щоб забезпечити «заморожування інших активів у Великій Британії, а також співпрацювати з партнерами по всьому світу для боротьби з незаконним багатством, яке зберігається за кордоном».
Бекграунд. Раніше повідомлялося, що Фрідман звернувся в мінфін Великої Британії для розблокування $1 млрд на докапіталізацію «Альфа-Банку Україна».
Нагадаємо, син власника “Альфа-банку” Фрідмана поскаржився на санкції і заявив, що вважає себе українцем.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
