БЕБ розкрило злочинну схему відшкодування ПДВ у компаній відомого львівського бізнесмена
У результаті обшуків в організаторів схеми вилучили понад 25 млн грн
Що сталося. Бюро економічної безпеки викрило компанію, яка фактично контролюється відомим львівським бізнесменом і була залучена до злочинної схеми з незаконного відшкодування з держбюджету ПДВ на 35,4 млн грн.
Джерело. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Деталі. За результатами обшуків офісних приміщень компанії, вилучили понад 21 млн грн, 95 000 євро, 10 000 доларів готівкою – загалом в еквіваленті понад 25 млн грн.
Зазначається, що службові особи товариства протягом 2021-2022 років купували різноманітні продукти харчування (крупи, макаронні вироби, каву, консерви, чай, олію, солодощі тощо) у декількох приватних підприємств. Надалі товари реалізовувалися суб’єктам господарювання різних форм власності, а також через львівську мережу продуктових магазинів, що належить відомому львівському підприємцю.
При цьому продаж згаданих товарів не відображався в податковій звітності. У такий спосіб товариство штучно створило нібито наявні залишки вказаних ТМЦ у складських приміщеннях, що дало можливість внести неправдиві відомості до офіційних документів і подати заяви на повернення сум бюджетного відшкодування ПДВ.
Бекграунд. Нещодавно стало відомо, що БЕБ розслідує ще одне незаконне відшкодування ПДВ на 40 млн грн директору львівської компанії. Керівник компанії подавав недостовірні відомості про відшкодування податку на додану вартість.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
