БЕБ арештувало логістичний центр рф, холдинг підозрюється в ухиленні від сплати податків
Вартість активів – близько 700 млн грн
Що сталося. Бюро економічної безпеки (БЕБ) арештувало великий логістичний центр, який належить громадянам країни-окупанта.
Джерело. Про це повідомляє пресслужба Бюро.
Деталі. «БЕБ арештувало один з найбільших логістичних центрів, який належить росіянам. Вартість заарештованих активів близько 700 млн грн», – говориться в повідомленні.
Транспортний холдинг підозрюється в ухиленні від сплати податків у сумі понад 18,3 млн грн.
Уточнюється, що бенефіціарними власниками холдингу через кіпрську офшорну компанію є громадяни росії.
«Громадяни російської федерації за попередньою змовою зі службовими особами товариства, починаючи з 2021 року, завищували податковий кредит з ПДВ під час проведення фінансово-господарських операцій з декількома суб’єктами господарської діяльності», – пояснили у БЕБ.
У межах досудового розслідування заарештовано корпоративні права товариства, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном – 9 одиниць транспортних засобів та 13 об’єктів нерухомості (будівлі, земельні ділянки тощо), які зареєстровані за ним.
Назва холдингу не уточнюється.
Бекграунд. Як повідомляв Mind, БЕБ передало майно одного з найбільших виробників напівфабрикатів в Україні до АРМА. Компанія ухилилася від сплати податків на 150 млн грн, а її власник – громадянин рф.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
