БЕБ арештувало логістичний центр рф, холдинг підозрюється в ухиленні від сплати податків
Вартість активів – близько 700 млн грн
Що сталося. Бюро економічної безпеки (БЕБ) арештувало великий логістичний центр, який належить громадянам країни-окупанта.
Джерело. Про це повідомляє пресслужба Бюро.
Деталі. «БЕБ арештувало один з найбільших логістичних центрів, який належить росіянам. Вартість заарештованих активів близько 700 млн грн», – говориться в повідомленні.
Транспортний холдинг підозрюється в ухиленні від сплати податків у сумі понад 18,3 млн грн.
Уточнюється, що бенефіціарними власниками холдингу через кіпрську офшорну компанію є громадяни росії.
«Громадяни російської федерації за попередньою змовою зі службовими особами товариства, починаючи з 2021 року, завищували податковий кредит з ПДВ під час проведення фінансово-господарських операцій з декількома суб’єктами господарської діяльності», – пояснили у БЕБ.
У межах досудового розслідування заарештовано корпоративні права товариства, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном – 9 одиниць транспортних засобів та 13 об’єктів нерухомості (будівлі, земельні ділянки тощо), які зареєстровані за ним.
Назва холдингу не уточнюється.
Бекграунд. Як повідомляв Mind, БЕБ передало майно одного з найбільших виробників напівфабрикатів в Україні до АРМА. Компанія ухилилася від сплати податків на 150 млн грн, а її власник – громадянин рф.
