СБУ та БЕБ викрили зловмисників, які вивозили готівку з окупованих територій за кордон
Надалі вони намагалися легалізувати гроші і ввезти їх в Україну
Детективи Бюро економічної безпеки та співробітники Служби безпеки України викрили міжнародну схему незаконного вивозу готівкової гривні з тимчасово окупованих територій за кордон для подальшого ввезення і легалізації на території України.
Джерело. Про це повідомляє прес-служба Бюро.
У Mind з'явився телеграм-канал Mind tweet, де ви першими отримуєте головні новини, що мають вплив на економіку та бізнес. Підпишіться, щоб зберегти ваш час та гроші.
Деталі. З’ясувалося, що особи вивозили з України викрадені гроші через територію росії та білорусі до країн ЄС.
Згодом готівка завозилася в Україну у порожніх відсіках автомобілів, дорожніх валізах, з використанням фіктивних декларацій походження грошей тощо та легалізовувалася.
Загальний обсяг нелегально перевезених коштів сягає сотень мільйонів гривень, йдеться в повідомленні.
Детективи БЕБ та оперативники СБУ викрили двох учасників схеми під час чергового ввезення 16 млн готівки. За результатами обшуків в помешканні та автівках виявлено замасковані мішки з камінням зовні схожим на бурштин, печатки з відтисками іноземних суб’єктів господарювання та готівку у валізах.
Як зазначають в Бюро, кошти підозрюваних арештовано. В подальшому їх передадуть на потреби армії.
Бекграунд. Нагадаємо, СБУ та БЕБ оголосили про підозру головній бухгалтерці «Укртатнафти» у справі про махінації та присвоєння 40 млрд грн колишнім менеджментом компанії.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: editor@mind.ua.
